证券代码：301379          证券简称：天山电子           公告编号：2022-003



                      广西天山电子股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议

通知于 2022 年 11 月 10 日以电话通知、微信等方式送达给全体监事，会议于 2022

年 11 月 14 日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议

应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中梁晓以通讯方式参会，本次会议由公司监事会

主席劳萍主持。

    本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章

及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的议案》

    经审查，公司使用募集资金 2,343.26 万元置换截至 2022 年 10 月 31 日已预先

投入募投项目的自筹资金及已预先支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间

距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了必要的程序，符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规。不存在

改变或变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

       2、审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

       经审查，公司本次拟自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人

民币 75,200 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现

金管理，其中闲置募集资金（含超募资金）使用额度不超过人民币 63,450 万元（含

本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 11,750 万元（含本数）。投资用于安

全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产

品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港

币），符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。在确保

不影响公司正常经营及募集资金投资计划进行的前提下，合理使用部分募集资金进行

现金管理，有利于有效提高募集资金的使用效率，保障股东利益。

       本次现金管理事项不影响公司正常经营，未改变募集资金投资项目的实施计划，

不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东

利益的情形。因此，监事会同意使用闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金合

计现金管理额度不超过人民币 75,200 万元（含本数）进行现金管理的事项。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

       具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。
三、备查文件

   1、《第二届监事会第十二次会议决议》




   特此公告。



                                         广西天山电子股份有限公司监事会
                                                      2022 年 11 月 14 日