公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-11-14
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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天山电子现发布 |
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2024-11-14
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-11-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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天山电子现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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天山电子现发布 |
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2024-08-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-09-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
2.00 《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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2023年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000除权日 ,2024-06-18 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度转增,10转增4登记日 ,2024-06-17 |
登记日,分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度转增,10转增4除权日 ,2024-06-18 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度转增,10转增4转增上市日 ,2024-06-18 |
转增上市日,分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000登记日 ,2024-06-17 |
登记日,分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000红利发放日 ,2024-06-18 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-08
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关于签署股权收购意向协议的公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产),重大合同 |
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天山电子现发布 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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天山电子现发布 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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天山电子现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-02-08
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天山电子现发布 |
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2024-02-02
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监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告,其它 |
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天山电子现发布 |
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2024-01-23
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天山电子现发布 |
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-11-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-11-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订公司治理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-11-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-11-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订公司治理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-11-14
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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天山电子现发布 |
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2023-10-27
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关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,发行(上市)情况,股本变动 |
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天山电子现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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天山电子现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-26 |
拟披露季报 |
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