证券代码：301379           证券简称：天山电子             公告编号：2022-016



                      广西天山电子股份有限公司

                   第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议

通知于 2022 年 12 月 9 日以电话通知、微信等方式送达给全体监事，会议于 2022 年

12 月 12 日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到

监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事梁晓以通讯方式参会，本次会议由公司监事会

主席劳萍主持。

    本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章

及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金
的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
三、备查文件

   1、《第二届监事会第十三次会议决议》。




   特此公告。



                                           广西天山电子股份有限公司监事会
                                                        2022 年 12 月 12 日