证券代码：301379               证券简称：天山电子       公告编号：2023-019



                       广西天山电子股份有限公司

               关于制订、修订公司治理相关制度的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第
二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》《关于制
定<金融衍生品交易管理制度>的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水
平，公司对相关制度进行了制订和修订，现将有关情况公告如下：

    一、相关制度的制订、修订情况


  序号               制度名称               备注    是否需要提交股东大会审议

    1       对外担保管理制度                修订               是

    2       投资者关系管理制度              修订               否

    3       董事会战略委员会工作细则        修订               否

    4       关联交易决策制度                修订               是

    5       独立董事工作制度                修订               是

    6       募集资金管理制度                修订               是

    7       金融衍生品交易管理制度          制定               否



    本次修订《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》
《募集资金管理制度》的事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，自公司股东
大会审议通过之日起生效实施。本次制订、修订后的相关制度文件详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；




特此公告。




                                    广西天山电子股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 27 日