广西天山电子股份有限公司
                          2022 年度独立董事述职报告
                                  （张盛东）

尊敬的各位股东及股东代表：


       本人张盛东作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的
规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2022 年度本人履职情况报告如下：

       由于任职期已满，自 2022 年 12 月 28 日起本人不再担任公司独立董事职务，同时
不再担任提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任和审计委员会委员、战略委员会委员
职务，现就 2022 年度本人履职情况报告如下：

       一、参加会议情况

   2022 年度，公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 5 次，本人出席董事会情况如
下：

                                                                               出席
                        现场出席 以通讯方式参 委托出席董   缺席董 是否连续两次
             应出席董事                                                        股东
董事姓名                  董事会 加董事会次数 事会次数     事会次 未亲自出席董
               会次数                                               事会会议   大会
                          次数                               数
                                                                               次数
 张盛东          7            7       0           0          0        否        5


   本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论
并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全
体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

       二、发表独立意见情况
会议召                  意见类                                                      意见
           会议名称                               发表意见的事项
开时间                    型                                                        类型
                        事前认   《关于增加公司银行综合授信额度暨公司股东为公司提
2022 年    第二届董事                                                               同意
                        可意见   供关联担保的议案》
 1 月9     会第六次会
                        独立意   《关于增加公司银行综合授信额度暨公司股东为公司提
   日          议                                                                   同意
                          见     供关联担保的议案》
2022 年    第二届董事
                        独立意
2 月 28    会第七次会            《关于公司内部控制自我评价报告的议案》             同意
                          见
  日           议
                                 《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
                                                                                    同意
                                 股票并在创业板上市之股东大会决议有效期的议案》
                        事前认
                                 《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开
                        可意见
                                 发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关     同意
2022 年    第二届董事
                                 事宜有效期的议案》
3 月 15    会第八次会
                                 《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
  日           议                                                                   同意
                                 股票并在创业板上市之股东大会决议有效期的议案》
                        独立意
                                 《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开
                          见
                                 发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关     同意
                                 事宜有效期的议案》
                                 《关于公司向银行申请综合授信额度及担保暨公
                                                                                    同意
                        事前认   司股东为公司提供关联担保的议案》
                        可意见   《关于用天健会计师事所(特殊通合伙) 为公司
                                                                                    同意
                                 2022 度审计机构的议案》
2022 年    第二届董事            《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》           同意
5 月 31    会第九次会            《关于公司向银行申请综合授信额度及担保暨公
                                                                                    同意
  日           议                司股东为公司提供关联担保的议案》
                        独立意
                                 《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度
                          见                                                        同意
                                 关联交易预计的议案》
                                 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》               同意
                                 《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》       同意
                                 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行
2022 年    第二届董事                                                               同意
                        独立意   现金管理的议案》
11 月 14   会第十一次
                          见     《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
   日          会议                                                                 同意
                                 支付发行费用的自筹资金的议案》
2022 年    第二届董事            《关于补选第二届董事会独立董事的议案》             同意
                        独立
12 月 12   会第十二次            《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
                        意见                                                        同意
   日          会议              案》



    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门
委员会，本人兼任公司董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任和审计委员会委员、
战略委员会委员职务。本人在 2022 年主要履行以下职责：

    1、提名委员会

    本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人），严格按照公司《独
立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定履行职责，积极主持并
参与提名委员会的日常工作，2022 年度主持并召开了 2 次提名委员会会议，审议通过 2
项议案，对 2021 年度董事会提名委员会工作报告、补选第二届董事会独立董事的事项进行
了查阅审议，对公司人才体系建设提出专业建议，切实履行提名委员会主任委员的职责。

    2、薪酬与考核委员会

    本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期内严格按照
公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定履行职责。
2022 年度主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了 4 项议案，按照规定对 2021
年度薪酬与考核委员会工作报告、2021 年度员工绩效考核情况、2022 年度董事和高级管理
人员薪酬方案的事项进行了查阅审议，并提出了合理化的建议，指导公司董事会完善公司
薪酬体系，以进一步提高董事会在薪酬考核方面的科学性与合理性。

    3、审计委员会

    本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董
事会审计委员会工作细则》等有关规定履行职责，2022 年度出席了5 次审计委员会会议，
审议通过 11 项议案，对公司综合授信、内部控制与审计、季度报告、半年度报告、续聘会
计事务所、利润分配、关联交易等相关事项进行了查阅审议。在公司季度报告和半年度报
告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，
加强外部审计与内部审计之间的沟通，切实履行审计委员会委员的职责；及时关注公司重
大经营决策，积极与管理层、中介机构了解重大交易事项的整体可行性与必要性，认真查
阅相关资料并评估其合理性及公允性，结合自身专业知识提出合理的建议，切实发挥了审
计委员会的监督和核查作用。

    4、战略委员会

    本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董
事会战略委员会工作细则》等有关规定履行职责，2022 年度出席了1 次战略委员会会议，
审议通过 2 项议案，对董事会战略委员会工作报告、2022 年度资产投资计划事项进行了查
阅审议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委
员会委员的职责。

    四、对公司进行现场调查的情况

    作为公司独立董事，2022 年度，本人秉持勤勉尽责、对公司和投资人高度负责的态度，
认真履行了独立董事的职责。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，深入沟通，通过现场调研、与管理层座谈、听取管理层汇报等方式来了解
了公司日常经营及董事会决议的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。同时本人时刻关注传媒、网络对公司的相关
报道，对公司的重大事项做到及时了解和掌握。本人重点审阅了公司财务报表和审计底稿，
对公司财务运作、内控制度建设等方面进行了核查，在此基础上，为公司的发展建言献策，
有效履行了独立董事职责。

    五、保护投资者权益方面所做工作

    1、严格履行独立董事的职责。作为公司的独立董事，本人积极关注公司经营情况，认
真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资
料，认真审核各项议案，并对公司生产经营及财务状况、内部控制方面进行有效监督。利
用自身的专业知识严谨、公正、独立、审慎地行使表决权。

    2、持续关注公司的信息披露工作。在公司治理及信息披露方面，本人积极推动和完善
公司各项制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管
理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关
规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，维护公司和股东的合法权益。

    3、加强自身的培训和学习，提高履职能力。自从担任公司独立董事以来，本人一直认
真学习相关法律法规和规章制度，积极参加深圳交易所和广西证监局组织的相关培训，进
一步提高专业水平和决策能力，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履
职的能力。

    六、其他事项
1、2022 年度，未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；

2、2022 年度，无提议召开董事会情况；

3、2022 年度，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

4、2022 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




特此公告。




                                                           独立董事：张盛东
                                                           2023 年 4 月 27 日