证券代码：301379           证券简称：天山电子           公告编号：2023-010



                     广西天山电子股份有限公司

     关于公司申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月
27 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的议案》，关联董事王嗣纬先生、王
嗣缜先生回避表决，本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况
公告如下：

    一、申请综合授信额度情况

    为满足生产经营及业务发展的需要，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总
额不超过 5 亿元人民币（含本数）的综合授信额度，其中包括但不限于以汇票、存单
等向银行质押申请开出汇票额度 5 亿元人民币（含本数）。

    授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度
授信额度的股东大会召开之日止。

    授信业务品种和授信额度以银行等金融机构实际审批结果为准，具体使用金额
由公司根据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出
具决议。

    公司授权经营管理层签署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、
融资等）有关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

    公司共同控制人王嗣纬先生和王嗣缜先生拟根据金融机构的实际需要为公司申
请 4 亿元人民币（含本数）综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用，
也无需公司提供反担保。
    二、关联方基本情况介绍

    王嗣纬先生为公司共同控制人之一，任公司董事长、总经理。截至本公告披露日，
王嗣纬先生直接持有公司 14.81%的股份。

    王嗣缜先生为公司共同控制人之一，任公司董事、副总经理。截至本公告披露日，
王嗣缜先生直接持有公司 6.80%的股份。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》，上述自然人为
公司关联自然人，有足够的履约能力，不属于失信被执行人，能为公司提供信用无偿
担保。

    三、授信与担保暨关联交易的主要内容

    公司共同控制人王嗣纬先生和王嗣缜先生拟根据金融机构的实际需要为公司申
请 4 亿元人民币（含本数）综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用，
也无需公司提供反担保。

    截至本公告披露日，公司及关联方尚未签署相关合同，具体担保的金额、方式、
期限等以公司、担保人与银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。

    四、交易的目的和对公司的影响

    公司共同控制人王嗣纬先生和王嗣缜先生为公司申请综合授信额度提供担保，
并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，
不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法
规的情形。

    五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2023 年初至本公告披露日，公司共同控制人王嗣纬先生和王嗣缜先生除为公司
申请综合授信额度提供担保外，与公司之间不存在其他关联交易情况。

    六、相关审议程序与审核意见

    （一）董事会审议情况

    经审议，董事会同意公司向银行等金融机构申请不超过 5 亿元人民币（含本数）
的综合授信额度。授信额度自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审
议年度授信额度的股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。同意
授权公司法定代表人（或其授权代表）签署上述授信融资项下的有关法律文件。授信
业务品种和授信额度以银行等金融机构实际审批结果为准，具体使用金额由公司根
据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

    同意公司共同控制人王嗣纬先生和王嗣缜先生根据金融机构的实际需要为公司
申请 4 亿元人民币（含本数）综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费
用，也无需公司提供反担保。具体担保的金额、方式、期限等以与银行等金融机构签
订的相关合同/协议为准。公司授权经营管理层签署公司上述授信及担保额度内有关
的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

    （二）监事会审议情况

    经审议，监事会认为：本次公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助
于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为本公司，
担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项
的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。

    （三）独立董事意见

    1、独立董事事前认可意见

    经审查，独立董事认为：公司为满足生产经营和流动资金需要，增强公司未来的
可持续发展能力，2023 年公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度 5 亿元人民币
（最终以银行实际审批的授信额度为准）。除公司使用自有不动产抵押、应收账款质
押、自有机器设备抵押、保证金质押外，公司共同控制人王嗣纬和王嗣缜对上述银行
授信提供信用担保，未损害公司及其他股东利益，有利于公司生产经营及持续发展，
故独立董事一致同意上述议案并提交公司第二届董事会第十三次会议审议。关联董
事王嗣纬先生和王嗣缜先生需回避表决。

    2、独立董事独立意见

    经审查，独立董事认为：公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保
事项，主要系为满足公司生产经营的资金需求，有利于支持公司业务发展，不会对公
司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情
形。本次会议关联董事王嗣纬先生、王嗣缜先生已依法回避表决，议案内容和相关决
策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致
同意公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的事项，并且同意将该议案提
交股东大会审议。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：对于公司本次申请综合授信额度及担保事项暨关联交易
事项，已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事王嗣纬先生和王嗣缜先生回避表
决；公司独立董事对相关事项发表了独立意见；该事项尚需提交股东大会审议。本次
交易审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定。保荐机
构对于公司本次申请综合授信额度及担保事项暨关联交易事项无异议。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；

    2、第二届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司申请综
合授信额度及担保事项暨关联交易的核查意见。



    特此公告。



                                             广西天山电子股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 27 日