宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于
公司设立以来股本演变情况的说明及其
董事、监事、高级管理人员的
确认意见
二〇二〇年七月
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宁波星源卓镁技术股份有限公司 股本演变情况说明及董事、监事、高级管理人员确认意见
释义
公司、本公司、股份
指 宁波星源卓镁技术股份有限公司
公司、星源卓镁
星源有限、有限公司 指 宁波星源机械有限公司，公司前身
香港天幸 指 香港天幸实业有限公司，曾为星源有限控股股东，已注销
源星雄 指 宁波源星雄控股有限公司，公司控股股东
宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙），公司
睿之越 指
股东
宁波梅山保税港区卓昌投资合伙企业（有限合伙），公司股
卓昌投资 指
东
宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙），公司股
博创同德 指
东
元、万元 指 人民币元、人民币万元
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），已于 2019 年更名
华普天健 指
为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
宁波星源卓镁技术股份有限公司关于公司设立以来股本演
本说明 指
变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据本说明中所列示的相关单项数据
计算得出的结果略有不同。
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一、公司基本情况
公司名称：宁波星源卓镁技术股份有限公司
英文名称：NINGBO SINYUAN ZM TECHNOLOGY CO., LTD.
注册资本：6,000万元
法定代表人：邱卓雄
有限公司成立日期：2003年7月16日
股份公司成立日期：2017年12月22日
公司住所：浙江省宁波市北仑区大碶官塘河路27号
邮编：315806
电话：0574-86910030
传真：0574-86910030
经营范围：新型镁化合物材料的技术研发；汽车、摩托车模具（含冲模、注
塑模、模压模等）及其它模具及夹具（焊装夹具、检验夹具等）的设计、制造、
加工、销售；铝压铸件、镁压铸件的制造、加工、销售；自营和代理各类货物和
技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、星源卓镁及其前身设立以来股本演变情况概图
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三、星源有限设立及其股本演变情况
（一）2003年7月，公司前身星源有限设立
2003 年 7 月 10 日，境外法人股东香港天幸签署《公司章程》，决定出资设
立星源有限，注册资本 210.00 万美元，投资总额 400.00 万美元。
2003 年 7 月 14 日，宁波经济技术开发区管理委员会下发《关于香港独资宁
波星源机械有限公司章程的批复》（宁开政项【2003】246 号），同意香港天幸
出资设立星源有限。
2003 年 7 月 15 日，星源有限取得宁波市人民政府核发批准号为“外经贸外
甬字【2003】278 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
2003 年 7 月 16 日，星源有限取得了宁波市工商行政管理局核发的注册号为
“企独浙甬总字第 007294 号”《企业法人营业执照》，星源有限正式成立。
星源有限成立时，股东出资结构如下：
股东名称 认缴出资额（美元） 出资比例（%）
香港天幸 2,100,000.00 100.00
合计 2,100,000.00 100.00
上述认缴出资额，香港天幸分四期实缴到位，并由宁波东海会计师事务所有
限公司、宁波三港会计师事务所对本次分期出资情况进行了查验，具体情况如下：
累计实缴
本期出资额 出资方
期数 出资比例 出资时间 验资报告号
（美元） 式
（%）
宁东会验字【2003】1144
第一期 322,757.97 15.37 2003.9.29 货币
号
宁三会工验【2005】171
第二期 321,156.73 30.66 2004.12.23 货币
号
宁东会验字【2006】1021
第三期 1,256,621.42 90.50 2006.3.23 货币
号
税后利 宁东会验字【2006】1025
第四期 199,463.88 100.00 2006.4.27
润转增 号
合计 2,100,000.00 -
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（二）2012年7月，星源有限第一次增资
2012 年 4 月 16 日，星源有限股东决定注册资本增至 699.00 万美元，投资总
额增至 889.00 万美元，增资部分由股东香港天幸认缴，增资价格为 1 美元/注册
资本。
2012 年 5 月 21 日，宁波市北仑区经济发展局下发《关于宁波星源机械有限
公司增资的批复》（仑经发【2012】15 号），同意公司增资。
2012 年 5 月 22 日，星源有限取得由宁波市人民政府换发的批准号为“商外
资外甬字【2003】278 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
2012 年 7 月 25 日，星源有限取得宁波市工商行政管理局换发的注册号为“企
独浙甬总字第 007294 号”《企业法人营业执照》。
本次增资后，星源有限的股东出资结构如下：
股东名称 认缴出资额（美元） 出资比例（%）
香港天幸 6,990,000.00 100.00
合计 6,990,000.00 100.00
本次增资额为 489.00 万美元，截至 2017 年 6 月，香港天幸分四期出资共实
缴 267.53 万美元。宁波威远会计师事务所有限公司对上述分期出资情况进行了
查验，具体情况如下：
累计实缴
本期出资额 出资方
期数 出资比例 出资时间 验资报告号
（美元） 式
（%）
威远验字【2012】1065
第一期 499,900.00 37.19 2012.6.5 货币
号
威远验字【2012】1089
第二期 499,800.00 44.34 2012.6.28 货币
号
威远验字【2012】1129
第三期 579,000.00 52.63 2012.9.24 货币
号
威远验字【2013】1059
第四期 1,096,600.00 68.32 2013.5.14 货币
号
合计 2,675,300.00 -
（三）2017年6月，星源有限第一次股权转让及补足出资
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2017 年 6 月 15 日，经股东决定香港天幸将所持星源有限 100%股权转让给
源星雄，股权转让后，公司性质由外商投资企业变更为内资企业。同日，香港天
幸与源星雄签订《股权转让协议》，并由源星雄承继补足出资的义务。
2017 年 6 月 23 日，星源有限取得了宁波北仑市场监督管理局核发的《营业
执照》，统一社会信用代码为 91330206750382896C，注册资本为 48,848,941.44
元。
2017 年 7 月 12 日，星源有限完成了外商投资企业变更备案并取得由宁波市
北仑区商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（甬外资北仑备 201700057），
载明企业类型变更为内资企业。同日，华普天健出具《验资报告》（会验字【2017】
4894 号）确认，截至 2017 年 6 月 15 日，公司变更登记的注册资本为 48,848,941.44
元，实收资本为人民币 33,821,759.00 元，系按历次出资时的汇率折算。
2017 年 7 月 13 日，华普天健出具《验资报告》（会验字【2017】4895 号）
确认，截至 2017 年 7 月 6 日，星源有限收到股东源星雄以货币方式补缴的出资
额人民币 15,027,182.44 元，累计实缴出资额为人民币 48,848,941.44 元，注册资
本全部实缴到位。
本次股权转让后，星源有限的股东出资结构如下：
股东名称 出资额（元） 出资比例（%）
源星雄 48,848,941.44 100.00
合计 48,848,941.44 100.00
（四）2017年7月，星源有限第二次股权转让
2017年7月11日，经星源有限股东同意，源星雄将其所持星源有限10.00%股
权分别转让给邱卓雄5.00%、邱露瑜5.00%。同日，源星雄分别与邱卓雄、邱露
瑜签订《股权转让协议》，向邱卓雄、邱露瑜各转让其持有公司出资2,442,447.07
元。本次股权转让完成后，星源有限的股东出资结构如下：
序号 股东姓名或名称 出资额（元） 出资比例（%）
1 源星雄 43,964,047.30 90.00
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2 邱卓雄 2,442,447.07 5.00
3 邱露瑜 2,442,447.07 5.00
合计 48,848,941.44 100.00
（五）2017年7月，星源有限第二次增资
2017 年 7 月 20 日，星源有限召开股东会，审议通过公司注册资本增加至
51,032,134.35 元，增资部分全部由睿之越出资认购。
2017 年 7 月 25 日，星源有限取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营
业执照》，统一社会信用代码为 91330206750382896C，注册资本为 51,032,134.35
元。
2017 年 7 月 28 日，华普天健出具《验资报告》（会验字【2017】4896 号）
确认，截至 2017 年 7 月 28 日，星源有限收到睿之越以货币方式缴纳的出资额人
民币 9,387,731.00 元，其中 2,183,192.91 元计入实收资本，其余 7,204,538.09 元
计入资本公积，累计实缴出资额为人民币 51,032,134.35 元。
本次增资完成后，星源有限的股东出资结构如下：
序号 股东姓名或名称 出资额（元） 出资比例（%）
1 源星雄 43,964,047.30 86.14
2 邱卓雄 2,442,447.07 4.79
3 邱露瑜 2,442,447.07 4.79
4 睿之越 2,183,192.91 4.28
合计 51,032,134.35 100.00
（六）2017年7月，星源有限第三次增资
2017 年 7 月 26 日，星源有限召开股东会，审议通过公司注册资本增加至
54,579,822.83 元，本次增资部分由卓昌投资和博创同德出资认购，其中卓昌投资
认缴 1,364,495.57 元，博创同德认缴 2,183,192.91 元。
2017 年 7 月 28 日，星源有限取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营
业执照》，统一社会信用代码为 91330206750382896C，注册资本为 54,579,822.83
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元。
2017 年 7 月 29 日，华普天健出具《验资报告》（会验字【2017】4897 号）
确认，截至 2017 年 7 月 28 日，星源有限收到卓昌投资和博创同德以货币方式缴
纳的出资额人民币 26,000,000.00 元，其中 3,547,688.48 元计入实收资本，其余
22,452,311.52 元计入资本公积，累计实缴出资额为人民币 54,579,822.83 元。
本次增资完成后，星源有限的股东出资结构如下：
序号 股东姓名或名称 出资额（元） 出资比例（%）
1 源星雄 43,964,047.30 80.55
2 邱卓雄 2,442,447.07 4.475
3 邱露瑜 2,442,447.07 4.475
4 睿之越 2,183,192.91 4.00
5 博创同德 2,183,192.91 4.00
6 卓昌投资 1,364,495.57 2.50
合计 54,579,822.83 100.00
四、股份公司设立
2017 年 12 月 2 日，星源有限召开股东会，决议以截至 2017 年 7 月 31 日经
审计的扣除专项储备后的净资产 143,535,290.71 元按 1：0.4180157 的比例折为
6,000 万股，每股面值 1 元，整体变更设立股份公司。同日，全体发起人共同签
署了《宁波星源卓镁技术股份有限公司发起人协议》，一致同意按照上述方案整
体变更设立股份有限公司。
2017 年 12 月 18 日，星源卓镁创立大会暨第一次股东大会通过了股份公司
设立相关事宜。
中水致远资产评估有限公司以 2017 年 7 月 31 日为基准日，对星源有限的全
部资产、负债和所有者权益进行了评估，并于 2017 年 11 月 30 日出具了（中水
致远评报字【2017】第 020301 号）《资产评估报告书》，确认星源有限截至评估
基准日净资产的评估值为 16,304.26 万元。
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2017 年 12 月 18 日，华普天健出具“会验字【2017】5551 号”《验资报告》，
审验确认公司注册资本 6,000 万元已缴足。
2017 年 12 月 22 日，宁波市市场监督管理局向星源卓镁核发了《营业执照》，
统一社会信用代码为 91330206750382896C，注册资本为 6,000 万元。
本次整体变更后，公司股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 源星雄 48,330,000.00 80.55
2 邱卓雄 2,685,000.00 4.475
3 邱露瑜 2,685,000.00 4.475
4 睿之越 2,400,000.00 4.00
5 博创同德 2,400,000.00 4.00
6 卓昌投资 1,500,000.00 2.50
合计 60,000,000.00 100.00
股份公司成立至本说明签署日，星源卓镁股权结构未发生变动。
五、星源卓镁全体董事、监事、高级管理人员的确认意见
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
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宁波星源卓镁技术股份有限公司 股本演变情况说明及董事、监事、高级管理人员确认意见
（本页无正文，为《宁波星源卓镁技术股份有限公司关于公司设立以来股本
演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体董事签名：
邱卓雄 陆满芬 王宏平
徐利勇 钟根元 邬展霞
蔡庆丰
全体监事签名：
龚春明 谢胜川 王汉卿
全体高级管理人员签名：
邱卓雄 陆满芬 王宏平
张吉 王建波
宁波星源卓镁技术股份有限公司
年 月 日
4-3-11
