证券代码：301398          证券简称：星源卓镁          公告编号：2022-002



              宁波星源卓镁技术股份有限公司

            第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年12月30日以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知于2022年12月27日以书面、电子邮件、电话等方式发出。
本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
    二、董事会会议召开情况
    议案一、关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、注册地址及修订
《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市、经营发展
需要、实际情况与战略发展规划，董事会同意公司变更注册资本、公司类型、经
营期限、变更注册地址及修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会及其授
权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型、经营期限、注册地址及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案二：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会同意公司使用募集
资金人民币 247,465,064.19 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
    议案三：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，公司董事
会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，
使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2.5 亿元和闲置自有资金不超过人民币 6.00
亿元进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，
资金可循环滚动使用。公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理事项还需经公司股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过
后，授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大会通过之日起
12 个月内有效。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：2022-006）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案四：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务状况，公司董事会同意


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使用超募资金人民币 7,900.00 万元永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，公司最近 12 个月内累计使用超额
募集资金永久补充流动资金的金额为人民币 7,900.00 万元，未超过超额募集资金
总额的 30%。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案五：关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的议案
    为满足生产经营需要，提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司董
事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有
外汇方式支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。
    议案六：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第八次会议决议；


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2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                     宁波星源卓镁技术股份有限公司
                                                 董事会
                                             2022年12月30日




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