证券代码：301398          证券简称：星源卓镁          公告编号：2022-003



              宁波星源卓镁技术股份有限公司

            第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2022年12月27日以书面、电子
邮件、电话等形式发出，会议于2022年12月30日13:00在公司四楼高层会议室以
现场表决方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会
主席龚春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，
符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司
使用募集资金人民币247,465,064.19元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    议案二、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
    监事会认为：本次使用部分暂时募集资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金
使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中

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小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理，但该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实行。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案三：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近12个月内累计使用超额
募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万元，未超过超额募集资金
总额的30%。因此，监事会同意公司使用部分超额募集资金人民币7,900.00万元永
久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案四、关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的议案
    监事会认为：募集资金投资项目实施期间，公司使用银行承兑汇票、信用证
及自有外汇方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于
提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及全体股东的利益，
不存在影响公司募投项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。因此监事会同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇
票、信用证及自有外汇方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。




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    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                            宁波星源卓镁技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2022年12月30日




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