宁波星源卓镁技术股份有限公司

                  独立董事 2022 年度述职报告

                            （钟根元）
各位股东及股东代表：

    本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2022 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着“恪尽
职守、勤勉尽责”的工作态度，忠实地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的作用，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规
范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。

    现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2022 年度，公司共计召开 1 次股东大会和 4 次董事会会议，本人出席相关
会议情况如下：

 报告期内董事会   应出席   本人出席       委托出席   缺席   是否连续两次未亲自
   召开次数       次数       次数           次数     次数       出席会议


       4            4         4              0        0            否


 报告期内股东大   应出席   本人出席       委托出席   缺席   是否连续两次未亲自
   会召开次数     次数       次数           次数     次数       出席会议


       1            1         1              0        0            否


    报告期内，本人依法按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或连续两次
未亲自出席会议的情况，认真审议提交董事会和股东大会的议案，积极参与各议
案的讨论，认为这些议案没有损害全体股东特别是中小股东的权益，因此均投赞

                                      1
成票，无反对票及弃权票。

    二、发表独立意见情况

    2022 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立
董事就相关事项共同发表了独立意见，具体情况如下：

    1. 2022 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议，对《关于 2021 年度
利润分配预案的议案》《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）标准的议案》《关
于公司高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》《关于 2021 年度公司内部控制
自我评价报告的议案》进行了认真核查，发表了同意的独立意见；对《关于公司
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》进
行了认真审核，发表了事前认可意见及同意的独立意见；

    2. 2022 年 9 月 23 日，对《关于对报告期内发生的关联交易予以确认的议案》
发表了同意的独立意见。

    3. 2022 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第八次会议，对《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》进行了认真核查，发表了同意的独立意见。

    三、专门委员会履职情况

    公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。本人作为公司第二届董事会提名委员会召集人、战略委员会委
员和薪酬与考核委员会委员，在 2022 年度主要履行以下职责：

    1. 提名委员会工作情况。2022 年度，公司召开提名委员会 1 次，本人出席
会议，审议通过了《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员履职情况的议案》；

    2. 战略委员会工作情况。2022 年度，公司召开战略委员会 1 次，本人出席
会议，审议通过了《公司 2022 年度发展规划的议案》；

    3. 薪酬与考核委员会工作情况。2022 年度，公司召开薪酬与考核委员会 1


                                    2
次，本人出席会议，审议通过了《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员绩效
考评结果及奖励方案的议案》《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）标准的议案》
《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）标准的议案》。

    四、在保护投资者权益方面所做的工作

    1. 对公司信息披露情况进行检查监督，切实维护广大投资者的合法权益。
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司
《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成各项信息的披露工
作；

    2. 对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料，有针对性地提
出自己的意见和建议，利用自身的专业知识审慎、公平、客观地行使表决权，必
要时均发表了独立意见，积极有效地履行了自己的职责，维护了公司和投资者的
合法权益；

    3. 认真学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力。本人自觉学
习相关专业知识，特别是中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，
积极参加监管部门及公司开展的相关培训，以增强履职能力和保护广大投资者权
益的能力，促进公司规范运作。

    五、其他工作情况

    1. 报告期内，无提议召开董事会的情况；

    2. 报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3. 报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2023 年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真
尽责，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥
独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验更好地为公司提供意见和建议，坚
决维护全体股东特别是中小股东的合法权益，积极促进公司稳健发展。




                                    3
特此报告。




                 独立董事：钟根元
                 2023 年 4 月 25 日




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