证券代码：301398           证券简称：星源卓镁           公告编号：2023-011



              宁波星源卓镁技术股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况
    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具的
标准无保留意见的审计报告，2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
为 56,231,319.30 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为
229,366,879.60 元。
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发
展，2022 年度本公司拟分配现金红利，以公司总股本 80,000,000 股为基数，拟
向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.15 元（含税），共计派发现金红
利人民币 25,200,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。2022 年度不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
    在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生
变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司确定的利润分配政策
有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹
配，该利润分配预案合法、合规、合理。


                                     1
    三、相关审议程序
    1. 董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：本次利润分配方案符
合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实
际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利
益。因此，董事会同意该议案，并同意将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2. 监事会审议情况
    公司于2023年4月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022
年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合公司
确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司现阶段的经营情况和未来发
展，没有损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常经营和发展。
    3. 独立董事意见
    经审阅公司 2022 年度的经营情况，我们认为公司董事会拟定 2022 年度利润
分配预案，是基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发
展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展
阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充
分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健
康持续发展的情况下作出的恰当决定，不存在违反《公司法》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定的情形，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和持续发
展。我们一致同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、其他情况说明
    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密
和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，


                                     2
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
   五、备查文件
   1. 第二届董事会第九次会议决议；
   2. 第二届监事会第八次会议决议；
   3. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                         宁波星源卓镁技术股份有限公司
                                                   董事会
                                               2023 年 4 月 27 日




                                  3