证券代码：301408          证券简称：华人健康        公告编号：2023-004


                   安徽华人健康医药股份有限公司

                 第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2023 年 3 月 17 日（星期五）在合肥市包河区上海路 18 号华人健康大厦 6
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 12 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通
讯方式出席董事 6 人）。

    会议由董事长、总经理何家乐主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于开设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协
议的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



     特此公告。



                                    安徽华人健康医药股份有限公司董事会

                                               2023 年 3 月 20 日