证券代码：301408          证券简称：华人健康        公告编号：2023-005


                   安徽华人健康医药股份有限公司

                第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2023 年 3 月 17 日（星期五）在合肥市包河区上海路 18 号以现场的方式召
开。会议通知已于 2023 年 3 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席、职工代表监事李莉莉主持。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议
并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。



             安徽华人健康医药股份有限公司监事会

                               2023 年 3 月 20 日