安徽华人健康医药股份有限公司
                         2022年度独立董事述职报告
                                     (肖志飞)
    本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的
独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《安徽华人健
康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《安徽华人健康医药
股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关
法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，及时了解公司
的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董
事会各项议案和相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，充分发挥
独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将2022年度担任独立董事的履职情况报告如下：
    一、出席会议的情况
    2022年度，公司共召开董事会会议3次，股东大会3次，本人出席董事会和股东
大会情况如下：

 报告期内董事                 本人出席   委托出席          是否连续两次未
                 应出席次数                       缺席次数
 会召开次数                     次数       次数              亲自出席会议

      3              3           3          0        0           否

 报告期内股东                 本人出席   委托出席          是否连续两次未
                 应出席次数                       缺席次数
 大会召开次数                   次数       次数              亲自出席会议

      3              3           3          0        0           否


    本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参
与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。本人认
为公司2022年各董事会会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司整体利益，各项议案均未损害
全体股东利益，因此，2022年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，没
有反对、弃权的情况。
    二、发表事前认可意见及独立意见的情况
   根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2022
年度，本人作为独立董事发表事前认可意见和独立意见的情况如下：
   1、2022年2月12日，在第四届董事会第四次会议上，本人对公司2021年度日常
关联交易执行情况、2022年度日常关联交易预计、2022年度对子公司提供担保额度
预计，以及继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构
进行了确认的事前认可意见；对公司2021年度日常关联交易执行情况、2022年度日
常关联交易预计、公司内部控制自我评价报告的、2022年度对子公司提供担保额度
预计、2022年度董事、高级管理人员薪酬方案、续聘会计师事务所的事项发表了同
意的独立意见。
   2、2022年9月13日，在第四届董事会第六次会议上，本人对公司内部控制自我
评价报告、公司2022年1-6月期间关联交易发表了同意的独立意见。
    三、董事会各专门委员会的履职情况
   公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四
个专门委员会，本人担任审计委员会、战略委员会委员，并担任提名委员会主任委
员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
   2022年度，公司召开了4次审计委员会，对公司2021年度财务决算报告和2022年
度财务预算报告、公司最近三年财务报告及相关专项报告、《公司2022年第一季度
财务报表》、《公司2022年半年度财务报表》、《公司2022年三季度财务报表》进
行了确认。
    四、对公司现场调查的情况
   作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2022年度任职期间，本人利
用参加董事会的机会重点对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理等情况进
行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注公司舆情，积极对公司的经营管理提出建设性意见，
有效地发挥了独立董事作用。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员均能
主动配合独立董事工作，通过电话、邮件等方式保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司重
大事项的进展情况。
    五、保护投资者权益方面所做工作
    1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动
和完善公司各项制度，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司规范运作》
等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切
实维护公司和股东的合法权益。
    2、严格履行独立董事的职责，本人积极关注公司经营情况，认真听取公司管理
层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，认真
审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行
使表决权。
    六、培训和学习情况
    本人自从担任公司独立董事以来，本人一直认真学习相关法律法规和规章制度，
特别是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规
加深认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市
公司管理的各项制度，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职
的能力。
    七、其他事项
    1、2022年度，本人无提议召开董事会或提议召开临时股东大会情况；
    2、2022年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、2022年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    2023年度，本人将一如既往地本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续恪尽职守，
勤勉尽责履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更
多有建设性建议，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。


                                                           独立董事：肖志飞
                                                             2023年4月10日