证券代码：301408          证券简称：华人健康         公告编号：2023-019


              安徽华人健康医药股份有限公司
           关于召开2022年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会
的议案》，决定于2023年5月8日14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司
2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、会议基本情况
    1、会议届次：2022年年度股东大会
    2、会议的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期与时间：
    （1）现场会议召开日期与时间：2023年5月8日（星期一）下午14：00；
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月8
    日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023
    年5月8日上午9:15至下午15:00。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023年4月27日(星期四)
    7、出席对象：
    (1)截至2023年4月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；(授权委托书参考格式见附件2)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：安徽省合肥市包河区庐州大道1001号富茂大饭店。
    二、会议审议事项

                                                                                备注
提案编码                             提案名称                               该列打勾的栏
                                                                             目可以投票

  100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

                                      非累积投票提案

 1.00      《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》                                √

 2.00      《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》                                √

 3.00      《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》                              √

 4.00      《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》                                √

 5.00      《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》                              √

 6.00      《关于改聘会计师事务所的议案》                                        √

 7.00      《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》                                √

 8.00      《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》                                √

 9.00      《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》                            √

 10.00     《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》                      √

 11.00     《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》                            √

           《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和
 12.00                                                                           √
           对公智能通知存款方式存放的议案》
           《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记
 13.00                                                                           √
           的议案》
 14.00   《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的议案》   √

 15.00   《关于选举杨策先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》         √


    1、上述议案已分别经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次
会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    2、议案6、议案9由公司独立董事发表了事前认可意见；议案4、议案6、议
案7、议案9、议案12、议案14、议案15由公司独立董事发表了同意的独立意见，
事前认可意见和独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、其中第11、13项议案需股东大会特别决议通过，需经出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
    4、公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并
将在本次年度股东大会上进行述职。
    5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
    6、议案7、议案8属于关联事项，相关关联股东何家乐先生、何家伦先生将
回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。议案9属于关联交易事项，
关联股东何家乐先生、何家伦先生、阿里健康科技（中国）有限公司将回避表决
，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。
    三、会议登记事项
    (一)登记方式：现场登记、信函或邮件方式
    (二)登记时间：2023年4月28日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
    (三)登记地点：安徽华人健康医药股份有限公司董事会办公室(安徽省合肥
市包河区上海路18号华人健康大厦615室)
    (四)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
    (五)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股股东股票账户卡办理登记手续。
    (六)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或邮件方式登记(须在2023年4月28日17:00点之前送达或邮件发
送本公司,信函请注明“股东大会”字样)(参会股东登记表样式见附件3)。本次
会议登记不接受电话登记。
    （七）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、其他事项
    1、现场会议联系方式：
    会议地址：安徽省合肥市
    联系人：李梅
    电话：0551-62862668
    邮编：230051
    传真：0551-63677610
    电子邮箱：zqb@hrjkjt.com
    2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费
用自理。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、第四届监事会第六次会议决议。
    七、附件
    1、参加网络投票的具体操作流程；
2、股东大会授权委托书；
3、参会股东登记表。




                          安徽华人健康医药股份有限公司董事会

                                               2023年4月11日
附件1：

     参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351408
    2、投票简称：华人投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月8日上午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“
深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                   安徽华人健康医药股份有限公司
                   2022年年度股东大会授权委托书
    兹委托                女士/先生代表本人/本公司出席安徽华人健康医药股份有
限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

                                                                      表决意见
提案编码                      提案名称
                                                              同意   反对   弃权   回避


   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案


                           非累积投票提案


  1.00     《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》


  2.00     《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》


  3.00     《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》


  4.00     《关于2022年度拟不进行利润分配预案的议案》


  5.00     《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》


  6.00     《关于改聘会计师事务所的议案》


  7.00     《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》


  8.00     《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》


  9.00     《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》


  10.00    《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》


  11.00    《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

           《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余
  12.00
           额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》
           《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
  13.00
           并办理工商登记的议案》
          《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股
  14.00
          权收购款的议案》
          《关于选举杨策先生担任公司第四届董事会非独立董
  15.00
          事的议案》


    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
    委托人名称或姓名：                       委托人身份证号码：
    委托人股东账号：                         委托人持有股数：
    受托人姓名：                             受托人身份证号码：
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    委托日期：         年     月      日
    委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。




附件3：
                  安徽华人健康医药股份有限公司
              2022年年度股东大会参会股东登记表

                                     身份证号/统一
 姓名或名称
                                     社会信用代码

 股东账号                           持股数量

 联系电话                            电子邮箱

 联系地址                            邮编

是否本人参会                        代理人姓名




                                            股东签字(法人股东盖章)：
                                                         年   月   日




    附注：
    1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大
会，所造成的后果由股东自行承担。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2023年4月28日下午17:00之前送
达、邮寄或传真到公司董事会办公室（地址：安徽省合肥市包河区上海路18号华
人健康大厦615室），本次股东大会不接受电话登记。