安徽森泰木塑集团股份有限公司

        关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明


    安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）董事会下
设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会，各专门委员会是董事会的辅助决策机构，为董事会提供专业意见和建议，
或经董事会授权就专业事项进行决策。各专门委员会成员如下：

      委员会名称            召集人                其他成员
   战略与发展委员会         唐圣卫            唐道远、刘嘉、张勇
      审计委员会            邓立群               刘嘉、王斌
      提名委员会             刘嘉                周志广、汪俊
   薪酬与考核委员会          汪俊              邓立群、欧元素


     公司董事会各专门委员会成立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及
 各专门委员会工作细则的规定勤勉地履行职责，对公司战略规划、董事及高级管
 理人员人选及薪酬考核、内部审计等事项提出建议和改善措施，公司董事会各专
 门委员会的运行情况良好。

     特此说明。




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