2022



    2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大
会通过的各项决议，通过持续加强公司治理等工作，切实维护公司股东利益，保障
了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度工作重点和 2023 年度主
要工作规划汇报如下：

                 2022


    2022年公司董事会认真履职尽责，对公司运营、重大决策等事项进行了科
学、有效谋划，围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等不利因素，
积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公
司生产经营的稳定。公司持续聚焦核心资源，深耕主营业务，在国家绿色环保、
双碳政策的加持下，促进了公司高性能木塑复合材料及新型石木塑复合材料的
生产和销售，为其创造了广阔的市场增长空间；公司通过持续的产品升级换代
及产品创新，不断优化产品结构，提升公司盈利能力；2022年度，公司董事会
经过审慎谋划，积极布局国内及国际市场，先后设立了EVA-LAST USA.Inc、
广州卫泰绿色新材料有限公司、SENTAI EUROPE SRL三家子公司，此举措主
要为扩大销售规模、拓展新业务、增强品牌效应奠定基础。

    报告期内，公司实现营业收入82,071.63 万元，比上年同期减少 10.26%；实
现归属于上市公司股东的净利润8,450.94 万元，比上年同期下降15.84%。归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,196.60万元，比上年增加4.38%。
截至报告期末，公司资产总额 73,611.17万元，比上年末下降11.11%；归属于上
市公司股东的净资产 57,577.76万元，比上年末增长 17.42%。
     报告期内， 公司共召开七次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表
决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会
依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

    1 、2022 年 3 月 24 日，召开第二届董事会第十一次会议，审议通过 《关于
公司2021年度董事会工作报告的议案》；《关于公司2021年度总经理工作报告
的议案》；《关于董事薪酬的议案》；《关于非董事高级管理人员薪酬的议案》
；《关于公司2021年度决算及2022年度预算的议案》；《关于聘请公司2022年
度财务审计机构的议案》；《关于开展远期外汇交易业务的议案》；《关于审
议公司2019年度、2020年度、2021年度财务报表及审计报告的议案》；《关于
审议公司内部控制自我评估报告的议案》；《关于召开2021年年度股东大会的
议案》。

    2 、2022年5月20日，召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于审
议2022年1-3月财务报表及审阅报告的议案》；

   3 、2022年6月20日，召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于董事

会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；《关于董事会换届选举暨
选举第三届董事会独立董事的议案》；《关于公司2021年度利润分配的议案》；
《关于拟设立境外子公司的议案》；《关于签署银行授信合同的议案》；《关于
公司以闲置资金购买现金理财的议案》；《关于提请召开2022年度第一次临时股
东大会的议案》。

   4 、2022年7月15日，召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司
第三届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
《关于选举邓立群、刘嘉、王斌为第三届董事会审计委员会成员的议案》；《关
于选举刘嘉、周志广、汪俊为第三届董事会提名委员会成员的议案》；《关于选
举汪俊、邓立群、欧元素为第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；《关
于选举唐圣卫、唐道远、刘嘉、张勇为第三届董事会战略与发展委员会成员的议
案》；《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；《关于设立境内
控股子公司的议案》。
    5 、2022 年8月12日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于审议
公司2022年1-6月财务报表及审阅报告的议案》；《关于确认新增关联交易的议
案》；《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

    6 、2022 年9 月16 日，召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于审
议公司内部控制自我评估报告的议案》；关于审议公司2019年度、2020年度、
2021年度、2022年度1-6月份财务报表及审计报告的议案。

    7 、2022 年12 月15 日，召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于拟设立
境外子公司的议案》。


    公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会 4 个专门委员会，各委员会会议的召开、表决程序严格按照《公司法》等
法律规章制度及《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的规定，就专业事
项进行研究，讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要参考意见。

    报告期内，战略委员会共召开1 次会议，对战略委员会2021 年度工作报告
及公司2022 年度主要工作计划进行研究并提出意见或建议；审计委员会共召开
3 次会议，对公司2019-2021年度财务报表和审计报告、2022年1-3月财务报表及审
阅报告、2022年1-6月财务报表及审阅报告、2021 年度财务决算和2022年财务预
算、内部审计工作等事项进行认真讨论，并提出意见或建议；薪酬与考核委员会
共召开1次会议，对公司2022 年度董事高管绩效薪酬、关于独立董事薪酬等事项进
项审议，并提出意见或建议。提名委员会共召开1 次会议，对公司2022年董事会换
届选举暨选举第三届非独立董事和独立董事等相关议案进行审议。


   报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》等规定，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加股东大会、董
事会及董事会专门委员会会议，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控
制、重大事项等，对提交董事会审议的相关议案， 均能深入讨论，对相关事项发表
了独立意见，对公司的健康稳定发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资
者的利益。
    报告期内，公司独立董事对 2022 年度董事高管绩效薪酬、聘请审计机构
等事项做出了客观、公正的判断，发表了同意的独立意见。


   报告期内，公司共召开 3次股东大会， 包括 1 次年度股东大会和 2 次临时股 东
大会。会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的法定程
序组织和召开，形成相关决议，具体情况如下：

    1 、2022 年 4 月 14 日，召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司2021
年度董事会工作报告的议案》；《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；《
关于董事薪酬的议案》；《关于公司2021年度决算及2022年度预算的议案》；《关
于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》；《关于开展远期外汇交易业务的议案》

   2、2022 年 7 月 5 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会
换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；《关于董事会换届选举暨选举
第三届董事会独立董事的议案》；《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职
工代表监事的议案》；《关于公司2021年度利润分配的议案》；《关于公司以闲置
资金进行现金理财的议案》；《关于设立境外子公司的议案》。

   3 、2022 年8月 27 日，召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过《关于确认
新增关联交易的议案》。


    报告期内，公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，公平对待投资者，
公司规范运作水平不断提高。

                  2023
    2023年是公司发展的关键之年，国内外经济大环境和行业市场将更加复杂
多变，不确定性越来越大，竞争也将变得更加激烈。公司董事会将继续秉持为全
体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司经营层
执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行，实现全体股东和公司利益
最大化。同时董事会将会继续大力推进如下工作：



    公司董事会将根据证监会、深圳证券交易所新修订的相关法律法规的要求，
进一步完善《公司章程》及相关的内部制度； 继续提升公司规范运作水平，完善
法人治理结构，加强内部控制；不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的 运
作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。


   公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息
披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者
特别是中小投资者的利益。


    持续加强公司与关键和潜在投资者之间的互动交流，向投资者阐述对公司的
投资逻辑及未来发展情况，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者
之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资
者的切身利益，从而不断提升公司在资本市场的品牌形象，提高公司信息透明度。

    各位董事，董事会作为公司重要决策机构，将积极应对行业形势变化，不断
提高决策能力和效率，进一步提高董事的履职能力和董事会决策水平，提升公司
治理水平，致力为公司股东创造更大价值，提高股东对公司的认可。公司董事会
将与经营层精诚合作、共同努力，狠抓技术研发，不断开拓企业经营发展新局面，
促进公司规范科学治理，推动公司稳健运行。
    特此报告，请予以审议。




                                    安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 25 日