2022

   报告期内，安徽森泰木塑集团股份有限公司 (以下简称“公司”)监事会依照《
公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规
定， 认真履行监督职责， 积极维护全体股东及公司的利益。现将报告期内监事
会工作 情况报告如下：



   报告期内， 公司监事会共召开了3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，全体监事均亲自出席了
各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

    1、第二届监事会第八次会议于 2022 年3 月 24 日召开，审议通过了《关于
公司2021年度监事会工作报告的议案》；《关于公司2021年度决算及2022年度
预算的议案》；《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》。

    2、第二届监事会第九次会议于 2022 年6 月 20 日召开，审议通过了《关于
监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；《关于公司2021
年度利润分配的议案》。

    3、第三届监事会第十三次会议于 2022 年 7 月 15 日召开，审议通过了《关于
选举沈娟为公司第三届监事会主席的议案》。

    报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还履行了监事会的知
情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

                 2022



    报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，股
东 大会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和
检查。监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，
建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、
程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违反有关法律
法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。



    公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财
务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，严格执行《企业会计准则》等
法律法规，未发现有违规违纪问题，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状
况和经营成果。



    公司监事会对报告期内的关联交易进行了核查，监事会认为，报告期内公
司除关联担保（关联方为公司担保）、董监高薪酬外，未发生关联交易，存在
为全资子公司提供关联担保的事项，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。



   经核查，监事会认为，报告期内，公司无对外担保情况。



    根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件的要求，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的内部控制体系规范、合法、有效，
符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控
制。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生，公司内部控制自我
评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的
实际情况。

    2023

   2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》和有关法律法规及 《公司
章程》《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公
司的规范运作，主要工作计划如下：
    1、继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟
通， 依法对董事及高级管理人员进行监督， 以使其决策和经营活动更加规范、
合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工
作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

   2、坚持以财务监督为核心，加大监督力度， 防范公司经营风险。公司监事
会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、关联交易等重大事项的监督，
对监督中发现的风险及时提示，有效维护公司及股东的合法权益。

   3、加强内部学习， 注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、
规范性文件和会计金融知识的学习， 拓宽专业知识和提高业务水平， 严格依照
法 律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。




                                         安徽森泰木塑集团股份有限公司

                                                       监事会

                                                     2023 年 4 月 25日