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                   2022 年度董事会审计委员会履职报告

         根据相关法律、法规、中国证监会与深交所监管规则、《公司章程》、《董事
     会审计委员会工作制度》等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下
     简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，现就 2022 年度
     履职情况汇报如下：

     一、    审计委员会的基本情况

         公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名，委员 2 名。2022
     年 7 月，公司董事会审计委员会换届，新选举的第三届董事会审计委员会由独立
     董事邓立群、独立董事刘嘉及非独立董事王斌组成，会计专业人士邓立群担任主
     任委员。

     二、    公司董事会审计委员会会议召开情况

         2022 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均出席了会议，并发
     表审计意见，具体如下：

      会议       召开日期              审议事项                           决议情况

                                 1、《关于审议公司2019年度、2020年度、
第二届董事                       2021年度财务报表及审计报告的议案》
会审计委员
                                 2、《关于审议公司内部控制自我评估报告    一致同意
会 第 七 次 会 2022年3月14日     的议案》
议
                                 3、《关于公司2021年度决算及2022年度预
                                 算的议案》
 第 二 届 董事
 会 审 计 委员                   1、《关于审议公司2022年1-3月财务报表及
                 2022年5月10日                                            一致同意
 会第八次会                      审阅报告的议案》
 议
 第 三 届 董事
 会 审 计 委员                   1、《关于审议公司2022年1-6月财务报表及
                 2022年8月2日                                             一致同意
 会第一次会                      审阅报告的议案》
 议
三、     审计委员会主要履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、
准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量， 公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（二）评估内部控制的有效性
    审计委员会认真审阅了公司《2021 年度公司内部控制自我评估报告》，认为
公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有
关规定的要求，建立了比较完善的公司治理体系和有效的内部控制制度。报告期
内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部控制制度，董事会、监事会、
经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。审计
委员会对公司审计部的日常运作进行督促指导，认为公司内部控制实际运作情况
符合公司治理规范的要求。

（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，审计委员会与董事会保持沟通，就财务负责人、内部审计部门与
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）之间的日常联系、工作配合展开了积极协调，
保证了审计工作的顺利推进。

四、     总体评价
       2022 年度，审计委员会认真遵守《公司章程》、《董事会审计委员会工作制
度》等有关规定，勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，确保了公
司年度审计工作高效顺利进行。报告期内，审计委员会充分发挥了对财务报告、
外部审计机构和内部审计工作的审查、监督与指导作用，切实履行了审计委员会
的责任和义务，促进了公司内部控制制度的有效运作。



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                                                         董事会审计委员会

                                                          2023 年 4 月 25 日