证券代码：301429         证券简称：森泰股份          公告编号：2023－003




                 安徽森泰木塑集团股份有限公司

            关于第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2023 年 4 月 25 日在公司现场召开。会议通知已于 2023 年 4 月 15 日送达全体监
事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席
沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木
塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议
合法、有效。

    经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    报告期内， 公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，全体监事均亲自
出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议。相关公告已同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本项议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状
况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本项议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    三、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2022 年度的财
务状况和经营成果。相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本项议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    四、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司截至 2022 年 12
月 31 日的未分配利润数为 353,557,175.26 元（合并口径），209,290,388.40 元（母
公司口径），结合公司实际经营和发展情况，决定拟向权益分派股权登记日在册
的全体股东按每 10 股派 2.54 元人民币现金红利（含税），合计派发现金红利
总额为 30,027,880 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转至以后年度。相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本项议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    五、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制
规 范 体 系和 相 关规 定 的要 求 在所 有 重大 方 面保 持 了 有效 的 财务 报 告内 部 控
制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 相关公告已同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
    六、《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计
的议案》

    为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森
泰木塑科技地板有限公司（以下简称“森泰科技”）拟向银行等金融机构申请不
超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。公司拟为全资子公司森泰科技就上述


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综合授信额度内的融资提供不超过人民币 3,000 万元的担保额度，担保方式为
连带责任保证。相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本项议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    七、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益，在确保不影响公司
正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟
使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。相关公告已同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本项议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    八、《关于开展远期结售汇业务的议案》
    根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 10 亿元人民币（或
等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在授权交易期限内循环使用，期限内
任一时点的交易金额累计将不超过已审议额度。相关公告已同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本项议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    九、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

    为保持审计工作的连续性，公司监事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公
司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。相关公告已同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本项议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    十、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    监事会认真审议了公司监事的薪酬。相关公告已同日 披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，并将该议案直接提交公司股东大会



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审议。

    十一、《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

    为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科技
地板有限公司拟在 2023 年度向徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国农业
银行股份有限公司广德市支行、浙商银行合肥分行等金融机构申请综合授信，申
请综合授信总额度预计不超过 20,000 万元，具体授信金额及方式以各方最终签
订的协议为准。公司实际控制人、董事长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公司控股股东、
实际控制人、副董事长唐道远及其配偶李晓香拟为公司及子公司向商业银行等金
融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。相关公告
已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本项议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    十二、《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议
案》

    公司以增资的形式向子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司提供募集资金
19,225.47 万元（其中增加注册资本 4,000 万元，资本公积 15,225.47 万元），同
意公司以借款形式向子公司安徽森泰艾莱特环保材料有限公司提供募集资金
3,308.20 万元，借款期限为借款之日起 3 年；借款为无息借款。相关公告已同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本项议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    十三、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。




                                        安徽森泰木塑集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                    2023 年 4 月 27 日


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