安徽森泰木塑集团股份有限公司
                     2022 年度独立董事述职报告
                                 （邓立群先生）
    本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立
董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充
分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤
其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人的履职情况简要报告如下：
一、 出席会议情况

                                                                   是否连续两次未亲
会议名称     应出席次数   亲自出席    委托出席次数     缺席次数
                                                                   自出席

董事会       7            7           0                0           否

股东大会     3            3           0                0           否

    2022 年度，公司共召开了 7 次董事会，3 次股东大会。本人作为独立董事亲
自出席董事会 7 次，未出现缺席和委托其他董事出席会议及连续两次未亲自出席
会议的情况，并对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
本年度列席股东大会 3 次。
    公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关程序，会议合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及其它事项提出异
议的情况。同时，公司对于我的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事做
出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
    报告期内，本人尽忠职守，积极了解公司的经营状况，认真审阅各次的董事
会议案，按照有关要求，基于独立判断的立场，对公司重大事项发表了独立意见：

序号 日期         董事会届次     发表的事前认可意见和独立意见             意见类型

     2022 年 3 月 第 二 届 董 事 会 1、关于董事及非董事高级管理人员的薪
1                                                                         同意
     24 日        第十一次会议   酬的意见 2、关于聘请公司 2022 年度财
                                     务审计机构的意见。

    2022 年 5 月 第 二 届 董 事 会 关于审议 2022 年 1-3 月财务报表及审阅
2                                                                             同意
    20 日        第十二次会议        报告的意见。

                                     1、关于董事会换届选举第三届非独立董

    2022 年 6 月 第 二 届 董 事 会 事的意见 2、关于公司以闲置资金购买现
3                                                                             同意
    20 日        第十三次会议        金理财的意见 3、关于公司 2021 年度利润

                                     分配的意见。

    2022 年 7 月 第 三 届 董 事 会 关于选举第三届董事会董事长、副董事长
4                                                                             同意
    15 日        第一次会议          及各委员会成员的意见

    2022 年 8 月 第 三 届 董 事 会
5                                    关于确认新增关联交易的意见               同意
    12 日        第二次会议

    2022 年 9 月 第 三 届 董 事 会 关于审议公司内部控制自我评估报告的
6                                                                             同意
    16 日        第三次会议          意见



三、专门委员会履职情况
    本人作为公司董事会审计委员会的主任委员、董事会薪酬与考核委员会的成
员，严格按照公司《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》等制度
的规定认真履行了相关职责。报告期内，本人组织召开了董事会审计委员会 3
次会议，与公司外部审计机构进行了沟通，认真审阅了公司的定期报告、内控鉴
证报告和聘请会计师事务所等事项；参加了薪酬与考核委员会 1 次会议，审议了
董事和非董事高级管理人员薪酬等事项，做到了勤勉尽职。
四、对公司进行现场检查的情况
    2022 年度，本人通过实地考察、电话等多种沟通方式，了解公司的生产经营
情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握
公司的经营治理情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
    本人积极参加公司董事会会议，对公司生产经营、财务管理、内部控制、募
集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，诚实、勤勉、尽责地履行
了独立董事的职责，并利用各种机会对公司进行了实地考察，全面了解公司内部
运作情况和生产经营状况。
六、学习情况
   为了更好的履行独立董事职责，本人持续关注上市公司及资本市场最新法律、
法规和各项规范性文件，提升自身专业素质，以不断提高履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护公
司和全体股东的权益。报告期内，本人参加了公司组织的上市公司董监高合规履
职的培训、上市公司治理和规范运作等培训，进一步了解资本市场发展的现状与
趋势，增强了规范运作意识与风险责任意识，提升了基础管理能力与决策能力。
七、其他事项
1、报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况；
2、报告期内，本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。




                                                独立董事：邓立群
                                                 2023 年 4 月 25 日
（此页无正文，为《安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》之签署页）




                                         独立董事：
                                                           邓立群


                                              年      月      日