证券代码：430047         证券简称：诺思兰德            公告编号：2022-031



                 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

                    2021 年度独立董事述职报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    2021 年度，我们作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司 （以下简称“公
司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规及《公司章程》、《独
立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真
审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2021 年度履行独立董事职责情况报告如
下：
    一、2021 年度出席董事会及股东大会情况
独立董事 任职董事 履职期间 出席董事 出席董事 出席股东 出席股东
姓名      会届次    董事会召 会次数         会方式     大会次数   大会方式
                    开次数

王英典    第五届董 8           8            现场方式 1              现场
          事会                              2 次，通
                                            讯方式 6
                                            次
徐辉      第五届董 8           8            现场方式 3              现场
          事会                              2 次，通
                                            讯方式 6
                                            次
    我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能
够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨
并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审
议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，我们未对公
司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
    我们作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履
行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、
专业的意见。2021 年度独立董事发表独立意见的主要事项如下：
 董事会届次            发表独立意见的事项           发表独立意   意见类型
                                                    见的董事
第 五 届 董 事 会 《北京诺思兰德生物技术股份有限 王英典、徐辉 同意
第九次会议      公司第一期股权激励计划（草案）》
第 五 届 董 事 会 1、《募集资金年度存放及实际使用 王英典、徐辉 同意
第十一次会议    情况的专项报告》
                2、关于续聘中审亚太会计师事务所
                （特殊普通合伙）为公司 2021 年审
                计机构的议案
                3、《董事 2021 年度薪酬》
                4、《高级管理人员 2021 年度薪酬》
                5、《2020 年度利润分配方案》

第 五 届 董 事 会 1、《2021 年半年度募集资金存放 王英典、徐辉 同意
第十四次会议    与使用情况专项报告》
第 五 届 董 事 会 1、关于公司符合向特定对象发行 王英典、徐辉 同意
第十六次会议    股票条件的议案
                2、关于公司向特定对象发行股票方
                案的议案
                3、关于公司 2021 年度向特定对象
                发行股票募集说明书（草案）的议
                案
                4、关于设立募集资金专项存储账户
                并签署募集资金三方监管协议的议
                案
                5、关于公司 2021 年度向特定对象
                发行股票募集资金使用的可行性分
                析报告的议案
                6、关于提请股东大会授权董事会全
                权办理本次向特定对象发行股票相
                关事宜的议案
三、参加北京证券交易所业务培训情况
    作为独立董事，我们认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规
及其他相关规范性文件，积极参与北京证券交易所于 2021 年 12 月 14 日至 2021
年 12 月 15 日举办的独立董事培训交流活动，进一步加深对保护社会公众投资者
的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。
四、其他事项
    2021 年履职期内，我们不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师
事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，也不存在被北京证券交易所
实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
   我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独
立、客观、公正的原则，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，
继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。


                                       北京诺思兰德生物技术股份有限公司
                                           第五届独立董事：王英典、徐辉
                                                        2022 年 4 月 26 日