证券代码：430047      证券简称：诺思兰德     公告编号：2022-059



            北京诺思兰德生物技术股份有限公司
            第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号中关村生物医药园

A406 室会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日以书面方式

发出

5.会议主持人：监事马素永先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

    经全体监事一致同意，选举马素永先生为公司第五届监事会主

席，任期自本决议通过之日起，至公司第五届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届监事会第十四次

会议决议》




                             北京诺思兰德生物技术股份有限公司

                                                          监事会

                                               2022 年 5 月 18 日