证券代码：430047           证券简称：诺思兰德          公告编号：2022-067



                 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

                 第五届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号中关村生物医药园 A406 室会议
室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 27 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席马素永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的有关规定    ，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》
1.议案内容：
     经审核，监事会认为：公司决定终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑
到资本市场融资环境等因素的变化，结合公司自身实际情况、业务发展规划等因
素后，经审慎考虑后的决策。公司目前各项业务经营正常，终止向特定对象发行
股票不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向特定对象发行股票申请材料议案》
1.议案内容：
    因公司拟终止向特定对象发行股票，相应拟撤回相关申请材料。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》


                                       北京诺思兰德生物技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 6 月 29 日