证券代码：430047          证券简称：诺思兰德         公告编号：2022-066



                 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日
    2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号中关村生物医药园 A406 会
议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 27 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长许松山先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事徐辉、王英典、任自力、陈垒、许日山因工作及疫情原因以通讯方式参
与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2021 年 12 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司向特定对象发行股票方案的议案》。
    公司综合考虑到资本市场融资环境等因素的变化，结合公司自身实际情况、
业务发展规划等因素后，经审慎考虑，公司决定终止向特定对象发行股票的相关
事项，并取消与 2021 年度向特定对象发行股票事项相关的全部议案。
    公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司
正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。
    议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编
号：2022-069）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事徐辉、王英典、任自力对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本次议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于撤回向特定对象发行股票申请材料议案》
    1.议案内容：
    因公司拟终止向特定对象发行股票，相应拟撤回相关申请材料。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本次议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请于 2022 年 7 月 15 日召开
2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》




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                                                        2022 年 6 月 29 日