[临时公告]诺思兰德:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-07-18
证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2022-075
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号中关村生物医药园 A406 室
会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许松山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、 北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
110,173,982 股，占公司有表决权股份总数的 42.75%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
1,166,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事徐辉、王英典、任自力、韩成权、
陈垒因新冠疫情防控原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高钟镐因新冠疫情防控原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高管 6 人，出席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》
1.议案内容：
公司于 2021 年 12 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》。
公司综合考虑到资本市场融资环境等因素的变化，结合公司自身实际情况、
业务发展规划等因素后，经审慎考虑，公司决定终止向特定对象发行股票的相
关事项，并取消与 2021 年度向特定对象发行股票事项相关的全部议案。公司目
前各项业务经营正常，终止向特定对象发行股票不会对公司正常生产经营造成
重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn） 上披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料
的公告》（公告编号：2022-069）。
2.议案表决结果：
同意股数 110,115,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9469%；
反对股数 57,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0526%；弃权股数
600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。其中中小投资者表决情
况为：同意 11,014,786 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4713%；反对 57,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5233%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0054%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 关于终 11,014,786 99.4713% 57,950 0.5233% 600 0.0054%
止向特
定对象
发行股
票事项
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：陈烁、秦颖
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股
东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公
司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会决议》
（二）《北京海润天睿律师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日
