证券代码：430047          证券简称：诺思兰德         公告编号：2022-076



                 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

               第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
    2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号中关村生物医药园 A406 会
议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长许松山先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事许日山、陈垒、王英典、任自力因公差及疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年半年度报告及摘要于 2022 年 8 月 19 日进行披露。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 上
（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-079）、《2022
年半年度报告摘要》（公告编号：2022-080）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    1.议案内容：
    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并
出具了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-081）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王英典、徐辉、任自力对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投
项目的议案》
    1.议案内容：
    生物工程新药产业化项目的实施主体为公司控股子公司北京诺思兰德生物
制药有限公司（以下简称：诺思生物制药），公司拟从北京银行上地支行开设的
募集资金专项账户（账号：2000001195400xxxxx88716）划转 30,447,628.31 元
至诺思生物制药在杭州银行北京分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：
110104016xxxxx68555），无息借予诺思生物制药。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 上
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实
施募投项目的公告》（公告编号：2022-082）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为了提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的
情况下，拟使用额度不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不
限于向金融机构购买结构性存款产品等。现金管理期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有
效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动
管理。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 上
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2022-083）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王英典、徐辉、任自力对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》




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                                                   2022 年 8 月 19 日