证券代码：430047           证券简称：诺思兰德        公告编号：2022-087



                 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

                 第五届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席马素永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-
088）。
     公司监事会对公司 2022 年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如
下：
     1、2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公
司内部管理制度的有关规定；
     2、2022 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，
未发现公司《2022 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，报
告真实地反映出公司本报告期的财务状况和经营成果。
     3、提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人
员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     该议案不涉及回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     《第五届监事会第十七次会议决议》




                                       北京诺思兰德生物技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日