证券代码：430047           证券简称：诺思兰德        公告编号：2022-086



                  北京诺思兰德生物技术股份有限公司

                第五届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号中关村生物医药园 A406 会
议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长许松山先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差及疫情原因以通讯方式参
与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-088）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《第五届董事会第二十二次会议决议》




                                       北京诺思兰德生物技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日