证券代码：430047          证券简称：诺思兰德           公告编号：2023-029



                  北京诺思兰德生物技术股份有限公司

         关于董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


   一、本方案适用对象及适用期限：
   适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员
   适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
   二、薪酬方案
   1、公司董事薪酬
       （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担
   任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在
   公司担任管理职务的非独立董事，职务津贴为 10 万元/年（税前）。
       （2）公司独立董事职务津贴为 10 万元/年（税前）。
   2、公司监事薪酬
       公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、
   岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职
   务的监事，职务津贴为 10 万元/年（税前）。
   3、公司高级管理人员薪酬
       公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
   标准与绩效考核办法领取薪酬。
   三、审议程序
       2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监
   事会第十八次会议，分别审议了《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
   议案》和《监事 2023 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年
   年度股东大会审议。
四、独立董事意见
    经审阅，我们认为，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国
家有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。
公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》
的规定，程序合法有效。
    我们一致同意该议案，同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会会
审议。


                                  北京诺思兰德生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 4 月 26 日