证券代码：430047          证券简称：诺思兰德         公告编号：2023-024



 北京诺思兰德生物技术股份有限公司关于申请银行贷款暨资产抵押

                                 的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


      一、 基本情况

     为补充流动资金，公司拟向北京农商银行城市副中心分行申请贷款 4000
 万元，贷款期限不超过 12 个月；为补充控股子公司北京诺思兰德生物制药有
 限公司（以下简称：诺思制药公司）生物药物产业化项目相关建设资金，诺思
 制药公司拟向北京农商银行城市副中心分行申请贷款 4000 万元，贷款期限不
 超过 120 个月，宽限期 2 年。

     上述公司及诺思制药公司贷款由诺思制药公司以抵押方式提供担保，抵押
 物为诺思制药公司位于北京市通州区靓丽五街 3 号院 6 号楼 1 层 101（权证号：
 X 京房权证通字第 1508499 号）、北京市通州区靓丽五街 3 号院 7 号楼 1 至 4
 层 101（权证号：X 京房权证通字第 1505282 号）、通州区经济开发区东区 D18、
 D19 部分地块土地（权证号：京通国用（2012 出）第 00013 号）及后续形成在
 建工程。本次抵押担保事项尚需诺思制药公司股东会全体股东（含中关村发展
 集团股份有限公司）一致同意并作出决议。

      二、 审批决策程序

     2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关
 于公司向北京农商银行城市副中心分行申请流动资金贷款 4000 万元、控股子
 公司北京诺思兰德生物制药有限公司向北京农商银行城市副中心分行申请项
 目贷款 4000 万元，并由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司提供抵押
 担保的议案》，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露
 平台（www.bse.cn）发布的《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届董事
 会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。该议案尚需提交公司
 股东大会审议

         三、 独立董事意见

    公司及控股子公司诺思制药公司向银行申请贷款额度，由子公司诺思制药提
供资产抵押担保作为增信措施，可以为公司生产经营补充流动资金，降低公司融
资成本，优化财务结构，具备必要性和可行性，符合公司及中小股东的利益，符
合公司的长远发展目标。董事会在审议议案时审议及表决程序符合《公司法》、
公司章程及公司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果合法有效。

    因此，我们一致同意《关于公司向北京农商银行城市副中心分行申请流动资
金贷款 4000 万元、控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向北京农商银行
城市副中心分行申请项目贷款 4000 万元，并由控股子公司北京诺思兰德生物制
药有限公司提供抵押担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

         四、 申请银行贷款的必要性及对公司的影响

       公司本次申请银行授信抵押贷款续提，是公司业务发展和生产经营的正常
需要，有利于公司持续稳定经营、促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利
益。

         五、 备查文件

       （一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会
议决议》
       （二）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议
决议》
       （三）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》
                                        北京诺思兰德生物技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日