证券代码：430090           证券简称：同辉信息        公告编号：2022-029



               同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

               第四届董事会第十六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 15 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 11 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长戴福昊
    6.会议列席人员：监事李勇、王薇
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的
有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
      为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-028）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议
事规则》部分条款进行修订。修改后的《股东大会议事规则》经股东大会审议通
过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告
编号：2022-009）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事
规则》部分条款进行修订。修改后的《董事会议事规则》经股东大会审议通过后
启用，同时原《董事会议事规则》废止。具体内容详见公司在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：
2022-010）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工
作制度》部分条款进行修订。修改后的《独立董事工作制度》经股东大会审议通
过后启用，同时原《独立董事工作制度》废止。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告
编号：2022-011）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《总经理工作
细则》部分条款进行修订。修改后的《总经理工作细则》经董事会审议通过后启
用，同时原《总经理工作细则》废止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《总经理工作细则》（公告编号：
2022-013）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    1.议案内容：
      为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保
管理办法》部分条款进行修订。修改后的《对外担保管理办法》经股东大会审议
通过后启用，同时原《对外担保管理办法》废止。具体内容详见公司在北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理办法》（公
告编号：2022-014）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管
理办法》部分条款进行修订。修改后的《关联交易管理办法》经股东大会审议通
过后启用，同时原《关联交易管理办法》废止。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理办法》（公告
编号：2022-015）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《内部审计制
度》部分条款进行修订。修改后的《内部审计制度》经股东大会审议通过后启用，
同时原《内部审计制度》废止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》（公告编号：2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管
理制度》部分条款进行修订。修改后的《信息披露管理制度》经董事会审议通过
后启用，同时原《信息披露管理制度》废止。具体内容详见公司在北京证券交易
所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编
号：2022-017）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管
理制度》部分条款进行修订。修改后的《对外投资管理制度》经股东大会审议通
过后启用，同时原《对外投资管理制度》废止。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资管理制度》（公告
编号：2022-018）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金使
用管理制度》部分条款进行修订。修改后的《募集资金使用管理制度》经股东大
会审议通过后启用，同时原《募集资金使用管理制度》废止。具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金使用
管理制度》（公告编号：2022-019）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《利润分配管
理制度》部分条款进行修订。修改后的《利润分配管理制度》经股东大会审议通
过后启用，同时原《利润分配管理制度》废止。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告
编号：2022-020）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李华、谢志华对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于修订<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《防范关联方
占用公司资金管理制度》部分条款进行修订。修改后的《防范关联方占用公司资
金管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《防范关联方占用公司资金管
理制度》废止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《防范关联方占用公司资金管理制度》（公告编
号：2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于修<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《内幕信息知
情人登记管理制度》部分条款进行修订。修改后的《内幕信息知情人登记管理制
度》经股东大会审议通过后启用，同时原《内幕信息知情人登记管理制度》废止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露
的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-022）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制
度》部分条款进行修订。修改后的《承诺管理制度》经股东大会审议通过后启用，
同时原《承诺管理制度》废止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系
管理制度》部分条款进行修订。修改后的《投资者关系管理制度》经股东大会审
议通过后启用，同时原《投资者关系管理制度》废止。具体内容详见公司在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《投资者关系管理制度》
（公告编号：2022-024）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会网
络投票实施细则》部分条款进行修订。修改后的《股东大会网络投票实施细则》
经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会网络投票实施细则》废止。具体
内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股
东大会网络投票实施细则》（公告编号：2022-025）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十八）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
     1.议案内容：
       为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《年度报告
重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。修改后的《年度报告重大差错责任
追究制度》经董事会审议通过后启用，同时原《年度报告重大差错责任追究制度》
废止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-026）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十九）审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
     1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事
会 秘 书 工 作 细 则 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-027）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二十）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    公司董事张建勇先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司
章程》的相关规定，公司董事会提名李兴华先生为公司第四届董事会董事候选人。
任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日
止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定
的任职资格。
    董事候选人简历：
    李兴华：男，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工业
大学，本科学历。2008 年进入同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”），历任销售主管、销售经理、销售中心总监。现任公司副总裁分管
数字视觉营销中心管理工作。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李华、谢志华对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二十一）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    董事会提请于 2022 年 3 月 31 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，就
上述相关议案提交股东大会审议。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第四届董事会第十六次临时会议决议。




                                同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 3 月 16 日