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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-04
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
9.00 审议《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》
10.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
11.00 审议《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见的专项说明的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
13.00 审议《2024年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
9.00 审议《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》
10.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
11.00 审议《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见的专项说明的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
13.00 审议《2024年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》
14.00 审议《关于未弥补亏损达到股份总额三分之一的议案》 |
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2024-04-12
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-17; |
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2024-03-31
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名王一方女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名杨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于提名姜秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2024-03-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销合同>暨关联交易的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-02-23; 一次变更日期: 2024-03-21; 一次变更公告日期: 2024-03-07; 二次变更日期: 2024-04-22; 二次变更公告日期: 2024-03-21; 三次变更日期: 2024-04-29; 三次变更公告日期: 2024-04-17; |
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2024-01-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
14.00 审议《关于提名李芹女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2023-12-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),2023-08-02连续停牌，连续停牌 |
北交所公告，停牌 |
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2023-08-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2023-08-02，连续停牌 ，2023-08-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年8月2日起停牌，预计将于2023年8月9日前复牌 |
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2023-08-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2023-08-02,恢复交易日：2023-08-09 ，2023-08-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年8月2日起停牌，预计将于2023年8月9日前复牌 |
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2023-08-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2023-08-02,恢复交易日：2023-08-09，连续停牌 ，2023-08-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年8月2日起停牌，预计将于2023年8月9日前复牌 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度公司利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
8.00 审议《关于独立董事2022度述职报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度公司及全资子公司向银行申请融资授信额度的议案》
10.00 审议《关于会计政策变更公告的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
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2023-01-10
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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2022-12-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
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2022-12-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于变更公司类型的议案》 |
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2022-09-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于变更公司类型的议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（六）审议关于《公司2021年度公司权益分派预案的议案》
（七）审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》
（八）审议《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（九）审议《关于2022年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（十）审议《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
（十一）审议《关于2022年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
（十二）审议《关于2022年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
4 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 审议关于《公司2021年度公司权益分派预案的议案》
7 审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》
8 审议《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于2022年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
10 审议《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
11 审议《关于2022年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
12 审议《关于2022年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》 |
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