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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（六）审议关于《公司2021年度公司权益分派预案的议案》
（七）审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》
（八）审议《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（九）审议《关于2022年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（十）审议《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
（十一）审议《关于2022年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
（十二）审议《关于2022年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
4 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 审议关于《公司2021年度公司权益分派预案的议案》
7 审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》
8 审议《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于2022年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
10 审议《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
11 审议《关于2022年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
12 审议《关于2022年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》 |
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2022-03-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
（七）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（八）审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
（九）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（十六）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（十七）审议《关于提名公司董事候选人的议案》
（十八）审议《关于提名公司监事候选人的议案》 |
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2022-03-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
（七）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（八）审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
（九）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（十六）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（十七）审议《关于提名公司董事候选人的议案》
（十八）审议《关于提名公司监事候选人的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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