证券代码：430090        证券简称：同辉信息      公告编号：2022-038



               同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：戴福昊
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规
范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
60,387,742 股，占公司有表决权股份总数的 39.38%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
420,957 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。
    综上，出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数为
60,808,699 股，占公司有表决权股份总数的 39.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事张建勇因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘文亮因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员崔振英出席了本次临时股东大会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
 所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《公司章程》
 部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交易所
 指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告
 编号：2022-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
 所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《股东大会议
 事规则》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证
 券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：
 2022-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《董事会议事
规则》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券
交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：
2022-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《独立董事工
作制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证
券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告
编号：2022-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《监事会议事
规则》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券
交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：
2022-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《对外担保管
理办法》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证
券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告
编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《关联交易管
理办法》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证
券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告
编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《内部审计制
度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交
易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部审计制度》（公告编号：
2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《对外投资管
理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证
券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告
编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《募集资金使
用管理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北
京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金使用管理制
度》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《利润分配管
理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证
券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告
编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于修订<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《防范关联方
占用公司资金管理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月
16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《防范关联方
占用公司资金管理制度》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《内幕信息知
情人登记管理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16
日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内幕信息知情
人登记管理制度》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《承诺管理制
度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交
易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：
2022-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《投资者关系
管理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京
证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《投资者关系管理制度》
（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十六）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，需对《股东大会网
络投票实施细则》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《股东大会网络投
票实施细则》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,808,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十七）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    （十七）鉴于张建勇先生辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司
法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李兴华先生为公司第四届董事
会董事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日至第四
届董事会届满之日止。
    （十八）根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律、法规及《公司章程》的相关规定，刘文亮先生辞职将导致公司监事会成
员低于法定最低人数，特补选徐丽女士为非职工代表监事，其任期自公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止
2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                               得票数占出席会议
              议案名称               得票数                                是否当选
  序号                                               有效表决权的比例
  （十    《关于提名公司董         60,808,699                100%            当选
  七）    事候选人的议案》


3. 关于增补监事的议案表决结果

  议案                                               得票数占出席会议
              议案名称               得票数                                是否当选
  序号                                               有效表决权的比例
 (十八)   《关于提名公司监         60,808,699                100%            当选
          事候选人的议案》


（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案             同意                     反对                  弃权
 序号      名称      票数          比例       票数          比例    票数          比例
 （十     《关于    420,957        100%        0             0%      0             0%
 一）     修订<利
          润分配
          管理制
          度>的议
           案》
（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案           议案                        得票数占出席会议
                                 得票数                          是否当选
  序号           名称                        有效表决权的比例
 (十七)    《关于提名公司       420,957            100%            当选
           董事候选人的议
                 案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：吴则涛律师、苏丹律师
（三）结论性意见
      公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次
股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名      职位     职位变动     生效日期       会议名称         生效情况
李兴      董事          任职   2022 年 3 月 2022 年第一次临     审议通过
 华                               31 日       时股东大会
徐丽      监事          任职   2022 年 3 月 2022 年第一次临     审议通过
                                  31 日       时股东大会



五、备查文件目录
 （一）经与会股东签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022
 年第一次临时股东大会决议》；
 （二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
 会的法律意见书》。
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
                              董事会
                     2022 年 4 月 1 日