证券代码：430090        证券简称：同辉信息      公告编号：2022-060



               同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：现场、通讯和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：戴福昊
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规
范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
60,424,623 股，占公司有表决权股份总数的 39.41%。
    受北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情相关管控措施的影响，本次股东大会现
场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员通过通讯方式参
会。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
481,559 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。
    综上，出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数为
60,906,182 股，占公司有表决权股份总数的 39.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员崔振英出席了本次临时股东大会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     总结了 2021 年董事会的召开情况、筹备股东大会的情况，并对 2021 年总
 体经营、财务情况进行了回顾和分析，最后说明了 2021 年公司的经营目标及未
 来发展规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     无回避表决情况。


（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     总结了 2021 年监事会的召开情况，并对 2021 年有关事项发表了监督意见，
 最后发表了对公司 2021 年度情况的综合意见。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     无回避表决情况。


（三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
     详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台披露的
公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-044）及《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     无回避表决情况。


（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     无回避表决情况。


（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司目前经营情况及 2022 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展
状况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     无回避表决情况。


（六）审议通过《2021 年度公司权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     公司董事会结合 2021 年度公司利润水平以及 2022 年公司发展资金需要等
相关因素，制订了 2021 年度权益分派的预案。详见公司于 2022 年 4 月 19 日
在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《2021 年度公司权益分派预案》公
告（公告编号：2022-052）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     无回避表决情况。


（七）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议
   案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项审核说明》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平
台披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告》（公告编号：
2022-054）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     无回避表决情况。


（八）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律、法规规定，公司董事会针对 2021 年年度募集资金存放与
使用情况，编制了专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披
露平台披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-047）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     无回避表决情况


（九）审议通过《关于 2022 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议
   案》
1.议案内容：
     大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在
工作中认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，
熟悉公司业务。2022 年度本公司继续聘用该机构为公司审计机构。具体内容请
见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《拟续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：
    同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     无回避表决情况。


（十）审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平
台披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-050）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     无回避表决情况。


（十一）审议通过《关于 2022 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信
   额度的议案》
1.议案内容：
     2022 年度，公司及全资子公司拟向金融机构申请融资授信总额不超过 1.5
亿元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展）。具体内容请见公司于
2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于预计 2022
年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     无回避表决情况。
（十二）审议通过《关于 2022 年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资
   子公司之间互相提供担保的议案》
1.议案内容：
     2022 年度，公司及全资子公司拟向金融机构申请融资授信总额不超过 1.5
亿元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展）。
     公司拟在上述申请融资授信额度范围内，为全资子公司提供担保支持或全
资子公司之间相互提供担保支持，担保总额不超过 3,000 万元人民币。担保范
围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保方式包括但不限于一般
保证、连带责任保证、抵押及质押等。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 19 日
在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于 2022 年度提供担保的公告》
（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,906,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     无回避表决情况。


（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案            同意                 反对                 弃权
  序号     名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
  (六)   《2021    481,459    99.98%     100       0.02%       0        0.00%
         年度公
         司权益
         分派预
         案的议
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：吴则涛律师、苏丹律师
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    (一)经与会股东签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议》；
    （二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会
之法律意见书》。




                                同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 5 月 27 日