证券代码：430090           证券简称：同辉信息        公告编号：2022-082



               同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

               第四届董事会第二十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 14 日以电话方式发出
    5.会议主持人：戴福昊
    6.会议列席人员：监事李勇
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的
有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    公司已完成 2021 年度权益分派，以公司现有总股本 153,333,497 股为基数，
向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派 0.5 元人民币现金。分红后总股本增
至 199,333,546 股，公司注册资本由 15333.3497 万元变更为 19933.3546 万元。
    根据公司的经营发展规划，公司拟变更注册地址。变更前公司注册地址为：
北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼一层 101 室及二层，变更后公司注册地
址为：北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1-3 层。本次变更后的注册地址以工商
登记机关核准的内容为准。
    针对上述变化，公司拟相应修订公司章程相关条款，并提请股东大会授权董
事会办理相关工商变更登记手续。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于拟变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-084）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更公司类型的议案》
    1.议案内容：
    公司股票已于 2021 年 11 月 15 日起在北京证券交易所上市交易，根据法律
法规及规范性文件的相关规定，为使公司登记的组织类型与实际情况相符，公司
拟向北京市海淀区市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司（非上市、
自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（具
体以市场监督管理部门核定为准）。公司董事会提请股东大会授权董事会办理相
关工商变更登记手续。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于变更公司类型的公告》（公告编号：2022-085）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    董事会提请于 2022 年 10 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，就
上述议案提交股东大会审议。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第四届董事会第二十一次临时会议决议。




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                                                        2022 年 9 月 19 日