证券代码：430090        证券简称：同辉信息      公告编号：2022-092



               同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 11 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：戴福昊
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规
范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
69,052,010 股，占公司有表决权股份总数的 34.64%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
98,753 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
    综上，出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数为
69,150,763 股，占公司有表决权股份总数的 34.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐丽因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员崔振英出席了本次临时股东大会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在北京证券交易所指定信息
 披露平台（http://www.bse.cn)上披露的《关于拟变更公司注册地址、注册资
 本并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2022-084）。
2.议案表决结果：
    同意股数 69,150,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于变更公司类型的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在北京证券交易所指定信息
 披露平台（http://www.bse.cn)上披露的《关于变更公司类型的公告》（公告编
 号 2022-085）。
2.议案表决结果：
    同意股数 69,150,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：吴则涛律师、苏丹律师
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次
股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
合法、有效。



四、备查文件目录
     （一）经与会股东签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
     （二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会的法律意见书》。




                                 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 10 月 13 日