证券代码：430090           证券简称：同辉信息        公告编号：2022-096



               同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

                第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以电话方式发出
    5.会议主持人：戴福昊
    6.会议列席人员：监事李勇
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的
有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事谢志华因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事李华因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 第三季度报告》的议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 披 露 的 公 司 《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》（ 公 告 编 号
2022-095）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第四届董事会第二十二次会议决议。




                                       同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
                                                                            董事会
                                                               2022 年 10 月 28 日