证券代码：430090           证券简称：同辉信息        公告编号：2022-100



               同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

               第四届董事会第二十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以电话方式发出
    5.会议主持人：戴福昊
    6.会议列席人员：监事李勇
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的
有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会拟提名张之阳先生为公司第四届董事会独立董事，任职期限与第
四届董事会董事任期保持一致。公司向张之阳先生发放津贴，津贴标准为每年人
民币拾万捌仟元整（税前），自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起执行，
按月发放。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事谢志华先生、李华女士对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    董事会提请于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，
就上述议案提交股东大会审议。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第四届董事会第二十三次临时会议决议。




                                  同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 13 日