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公司公告

[临时公告]同辉信息:2023年第一次职工代表大会决议公告2023-03-08  

                        证券代码:430090          证券简称:同辉信息         公告编号:2023-023

               同辉佳视(北京)信息股份有限公司

               2023 年第一次职工代表大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
    1. 会议召开时间:2023 年 3 月 7 日
    2. 会议召开地点:公司第一会议室
    3. 会议召开方式:现场表决方式
    4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 28 日以通讯方式发出
    5. 会议主持人:李勇先生
    6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
      本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定。

(二) 会议出席情况
    会议应出席职工代表31人,实际出席职工代表31人。

二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举贾梦女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》
    1.议案内容:
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定,公司监事会需进行换届选举。经与会职工代表推荐,现选举贾梦女士为
公司第五届监事会职工代表监事,贾梦女士将与公司 2023 年第一次临时股东大
会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,任职时间
与股东大会选举产生的非职工代表监事相同。
    贾梦女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定
的不得担任公司监事的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董
事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号:
2023-025)。
    2.议案表决结果如下:
    同意31票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》




                                   同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 3 月 8 日