证券代码：430090           证券简称：同辉信息        公告编号：2023-024



               同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李勇先生为公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：
     公司第五届监事会已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职
工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，现选举李勇先生担任公司
第五届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第五
届监事会任期届满之日止。
     李勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：
2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》




                                  同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2023 年 3 月 8 日