证券代码：430090       证券简称：同辉信息      公告编号：2023-019



               同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：赵庚飞
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
69,051,260 股，占公司有表决权股份总数的 34.64%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐丽因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员崔振英出席会议



二、议案审议情况
     累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，董事会、监事会进行换届选举。
    董事会提名赵庚飞先生、李刚先生、麻燕利先生、隋大鹏先生、李兴华
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一
次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    董事会提名张之阳先生、唐红新先生为公司第五届董事会独立董事候选
人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
    监事会提名李勇先生、余一鑫女士为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五
届监事会，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第五届监事会任期届满之日止。
    上述董事候选人及非职工代表监事候选人，均不是失信联合惩戒对象，
不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事
的情形。
    议 案 内 容 详 见 公 司 2 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露 的《董事换届公告》（公告编号：2023-011）、《非职工
代表监事换届公告》（公告编号：2023-013）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
  议案                                          得票数占出席会议
               议案名称           得票数                              是否当选
  序号                                          有效表决权的比例
  1.01     《选举赵庚飞先生     69,051,260             100%             当选
           为董事会非独立董
               事》
  1.02   《选举李刚先生为   69,051,260          100%           当选
          董事会非独立董
               事》
  1.03   《选举麻燕利先生   69,051,260          100%           当选
         为董事会非独立董
               事》

  1.04   《选举隋大鹏先生   69,051,260          100%           当选
         为董事会非独立董
               事》
  1.05   《选举李兴华先生   69,051,260          100%           当选
         为董事会非独立董
               事》


3. 关于选举独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  2.01   《选举张之阳先生   69,051,260          100%           当选
          为董事会独立董
               事》
  2.02   《选举唐红新先生   69,051,260          100%           当选
          为董事会独立董
               事》


4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  3.01   《选举李勇先生为   69,051,260          100%           当选
         监事会非职工代表
               监事》
3.02      《选举余一鑫女士   69,051,260         100%          当选
          为监事会非职工代
              表监事》


       涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案           议案                       得票数占出席会议
                              得票数                         是否当选
序号           名称                       有效表决权的比例
1.01      《选举赵庚飞先         0             0.00%           当选
          生为董事会非独
             立董事》
1.02      《选举李刚先生         0             0.00%           当选
          为董事会非独立
              董事》
1.03      《选举麻燕利先         0             0.00%           当选
          生为董事会非独
             立董事》
1.04      《选举隋大鹏先         0             0.00%           当选
          生为董事会非独
             立董事》
1.05      《选举李兴华先         0             0.00%           当选
          生为董事会非独
             立董事》

2.01      《选举张之阳先         0             0.00%           当选
          生为董事会独立
              董事》
2.02      《选举唐红新先         0             0.00%           当选
          生为董事会独立
              董事》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王晓松律师、苏丹律师
（三）结论性意见
      公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次
股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名      职位     职位变动    生效日期       会议名称       生效情况
赵庚      董事       任职     2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
 飞                              7日         时股东大会
李刚      董事       任职     2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
                                 7日         时股东大会

隋 大     董事       任职     2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
鹏                               7日         时股东大会
李兴      董事       任职     2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
 华                              7日         时股东大会
麻燕      董事       任职     2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
 利                              7日         时股东大会
张之    独立董事     任职     2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
 阳                              7日         时股东大会
唐红    独立董事     任职     2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
 新                              7日         时股东大会
李勇      监事       任职     2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
                                 7日         时股东大会

余一      监事       任职     2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
 鑫                              7日         时股东大会
五、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京中银律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。




                                同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 3 月 8 日