证券代码：430425       证券简称：乐创技术      公告编号：2023-023



                  成都乐创自动化技术股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场和网络
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：赵钧
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会
现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
16,791,432 股，占公司有表决权股份总数的 47.98%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
2,428,432 股，占公司有表决权股份总数的 6.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4．公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项
目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资
金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理
财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内
部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使
用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,791,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的
情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。
公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、
流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、
银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，
拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，上述额度内资金可以循环滚动使用。具
体 内 容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,791,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司信息披露
管理制度》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,791,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所
（二）律师姓名：张小兰、林祥
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    1、《2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
    2、《2023 年第二次临时股东大会法律意见》




                                       成都乐创自动化技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 2 月 27 日