证券代码：430425           证券简称：乐创技术        公告编号：2023-028



                   成都乐创自动化技术股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：邓婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本等已发生变化，同时公司拟增加董事会下设的专门委员会。根据《公司法》
《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》




                                         成都乐创自动化技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 14 日