证券代码：430425          证券简称：乐创技术         公告编号：2023-029



                  成都乐创自动化技术股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                              修订后

第二条 公司经北京证券交易所同意并 第二条 公司经北京证券交易所同意并
经中国证券监督管理委员会（以下简称 经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会"）于【】年【】月【】 “中国证监会"）于 2022 年 12 月 06 日
日注册，向不特定合格投资者发行人民 注册，向不特定合格投资者发行人民币
币普通股【】股，于【】年【】月【】 普通股 10,192,117 股（含行使超额配
日在北京证券交易所上市。             售选择权新增股份），于 2023 年 01 月
                                     30 日在北京证券交易所上市。
第五条 公司注册资本为 2600 万元（人 第五条 公司注册资本为 3619.2117 万
民币贰仟陆佰万元）                   元
第十六条 公司目前总股数为【】万股， 第 十 六 条    公司目前总股数为
全部为普通股，每股面值 1 元。        3619.2117 万股，全部为普通股，每股
                                     面值 1 元。
新增                                 第一百三十五条    公司董事会下设审
                                     计、战略、提名、薪酬与考核相关专门
                                     委员会。专门委员会对董事会负责，向
       董事会报告工作。专门委员会成员全部
       由董事组成，其中审计委员会、提名委
       员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
       多数并担任召集人，审计委员会的主任
       委员（召集人）为会计专业人士。董事
       会负责制定专门委员会工作规程，规范
       专门委员会的运作。
新增   第一百三十六条 审计委员会的职责包
       括以下方面：
       （一）监督及评估外部审计工作，提议
       聘请或者更换外部审计机构；
       （二）监督及评估内部审计工作，负责
       内部审计与外部审计的协调；
       （三）审核公司的财务信息及其披露；
       （四）审查公司内部控制制度，监督及
       评估公司的内部控制；
       （五）公司董事会授权的其他事宜。
新增   第一百三十七条   战略委员会的职责
       包括以下方面:
       （一）对公司的长期发展规划、经营目
       标、发展方针进行研究并提出建议；
       （二）对公司的经营战略包括但不限于
       产品战略、市场战略、营销战略、研发
       战略、人才战略进行研究并提出建议；
       （三）对《公司章程》规定的必须经董
       事会或股东大会批准的重大投资、融资
       方案进行研究并提出建议；
       （四）对《公司章程》规定的必须经董
       事会或股东大会批准的重大资本运作、
       资产经营项目进行研究并提出建议；
       （五）对其他影响公司发展战略的重大
       事项进行研究并提出建议；
       （六）对以上事项的实施进行跟踪检
       查；
       （七）公司董事会授权的其他事宜。
新增   第一百三十八条 提名委员会的职责包
       括以下方面：
       （一）根据公司经营活动情况、资产规
       模和股权结构对董事会的规模和构成
       向董事会提出建议；
       （二）研究董事、高级管理人员的选择
       标准和程序，并向董事会提出建议；
       （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理
       人员的人选；
       （四）对董事候选人和高级管理人员人
       选进行审查并提出建议；
       （五）董事会授权的其他事宜。
新增   第一百三十九条 薪酬与考核委员会的
       职责包括以下方面：
       （一）研究董事和高级管理人员的考核
       标准，进行考核并提出建议；
       （二）根据董事和高级管理人员的管理
       岗位的主要范围、职责和重要性，并参
       考其他相关企业、相关岗位的薪酬水
       平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或
       方案包括但不限于：股权激励机制、绩
       效评价标准、程序及主要评价体系，奖
       励和惩罚的主要方案和制度等；
                                     （三）审查公司董事（非独立董事）、
                                     高级管理人员履行职责的情况并对其
                                     进行定期绩效考评；
                                     （四）公司薪酬制度执行情况进行监
                                     督；
                                     （五）董事会授权的其他事宜。


    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本等已发生变化。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。



   三、备查文件
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》




                                        成都乐创自动化技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 14 日