证券代码：430425              证券简称：乐创技术          公告编号：2023-048



                   成都乐创自动化技术股份有限公司

                       2022 年度独立董事述职报告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
  个别及连带法律责任。


    蒋金晗先生、康长金先生、毛超先生作为成都乐创自动化技术股份有限公司
(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律
法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行
独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的
发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行
职责的情况汇报如下：
一、会议出席情况
    2022 年度公司共召开董事会会议 11 次，股东大会 4 次。独立董事蒋金晗、
康长金、毛超出席会议情况如下：
               应出席董事会      出席董事会 出席董事会会议     列席股东大会
独立董事姓名
                   会议次数       会议次数         方式            次数
   蒋金晗             8               8            通讯              1
   康长金             8               8        现场及通讯            1
    毛超              8               8            通讯              1
    对董事会上的各项议案，独立董事认真进行审议，均投赞成票，无反对票及
弃权票。
二、发表独立董事意见情况
    作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独
立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表了独立、客观、专业的
                                          1
意见。2022 年度独立董事发表独立意见的主要事项如下：
      时间             发表独立意见             具体事项          意见类型

2022 年 10 月 12 日 独 立 董 事 关 于 第 《 关 于 进 一 步 增 同意
                     四届董事会第九 加稳定股价措施
                     次 会 议 审 议 事 项 的议案》
                     的独立意见
2022 年 11 月 3 日   独 立 董 事 关 于 第 1、《关于调 整公 同意
                     四届董事会第十 司申请公开发行
                     次会议审议事项 股票并在北交所
                     的独立意见             上市方案的议案》
                                            2、《关于调整公
                                            司向不特定合格
                                            投资者公开发行
                                            股票募集资金投
                                            资项目及其可行
                                            性方案的议案》
                                            3、《关于报出公
                                            司 2022 年 1-9 月财
                                            务报表审阅报告
                                            的议案》
2022 年 11 月 7 日   独 立 董 事 关 于 第 《 关 于 公 司 与 安 同意
                     四届董事会第十 志琨签订附生效
                     一次会议相关事 条件的房产出售
                     项 的 事 前 认 可 意 合同的议案》
                     见
2022 年 11 月 7 日   独 立 董 事 关 于 第 《 关 于 公 司 与 安 同意
                     四届董事会第十 志琨签订附生效
                     一次会议审议事 条件的房产出售
                     项的独立意见           合同的议案》

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2022 年 11 月 23 日 独 立 董 事 关 于 第 《 成 都 乐 创 自 动 同意
                     四届董事会第十 化技术股份有限
                     二 次 会 议 审 议 事 公司<2022 年度盈
                     项的独立意见           利预测审核报告>
                                            并同意对外报出
                                            的议案》
2022 年 12 月 5 日   独 立 董 事 关 于 第 《 关 于 确 定 公 司 同意
                     四届董事会第十 出售房产的交易
                     三 次 会 议 相 关 事 价格的议案》
                     项的事前认可意
                     见
2022 年 12 月 5 日    独立董事关于第 《 关 于 确 定 公 司 同意
                     四届董事会第十 出售房产的交易
                     三 次 会 议 审 议 事 价格的议案》
                     项的独立意见
2022 年 12 月 21 日 独 立 董 事 关 于 第 1、《关于调 整公 同意
                     四届董事会第十 司申请向不特定
                     四次会议审议事 合格投资者公开
                     项的独立意见           发行股票并在北
                                            交所上市方案的
                                            议案》
                                            2、《关于调整公
                                            司申请向不特定
                                            合格投资者公开
                                            发行股票募集资
                                            金投资项目及其
                                            可行性方案的议
                                            案》



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三、现场检查情况
    2022 年，根据监管部门相关文件的规定和要求，独立董事通过各种沟通方
式，全面深入了解公司治理、内部控制、经营管理等制度的完善及执行情况、股
东大会和董事会决议执行情况、财务管理和业务发展情况等相关事项，实地考察
了解公司动态，并提出建议；通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责,
促进董事会决策的科学性和客观性。
四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机
构和咨询机构等情况
    报告期内，不存在独立董事提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、独立
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    1、作为公司独立董事，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制
度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客
观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，促进
董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
    2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的
有关规定履行信息披露义务，保证公司 2022 年度信息披露的真实、准确、完整、
及时和公平，维护公司及投资者的利益。
    3、报告期内，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法规，
尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法
规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
六、参加北交所业务培训情况
    作为公司的独立董事，我们注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有
关法律法规。2022 年度，我们积极参加证监会及派出机构、北京证券交易所组
织的相关培训活动。通过培训学习，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行
独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司
进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

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    报告期内，公司独立董事勤勉尽责，不存在被实施工作措施、自律监管措施
或纪律处分等情况。2022 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，
对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。2023
年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥
独立董事作用，独立客观的发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合
法权益。


                                       成都乐创自动化技术股份有限公司
                                       独立董事：蒋金晗、康长金、毛超
                                                      2023 年 4 月 26 日




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