证券代码：430425          证券简称：乐创技术         公告编号：2023-043



                   成都乐创自动化技术股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：赵钧
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事孔慧勇、张小渊、王健、黄华平、毛超、蒋金晗、康长金因工作原因以
通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
  2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项
工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。董事长赵钧就 2022 年度内董事会的
召开情况和决议实施情况做详细报告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2022 年度公司业
务经营管理情况做了报告，同时对公司 2023 年业务发展和经营目标做了展望。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    公司独立董事向董事会作《2022 年度独立董事述职报告》，汇报 2022 年度
工作完成情况，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度
独立董事述职报告》（公告编号：2023-048）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    公司财务部根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及 2022 年度的财
务情况，编制了《2022 年年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公
司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市
场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023 年年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2022 年年度报告，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 58,958,153.41 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
59,158,820.23 元。公司以总股本 36,192,117 股为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金股利
14,476,846.80 元。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司
2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计
工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，故公司建议继续聘用信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023
年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2023-049）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-046）与
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，关联董事黄华平回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》、《证券
法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内
部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，
并根据自查情况编制相关报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股
份 有 限公司关于治理 专项自查及规范活动 相关情况的报告》（ 公告编号：
2023-053）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2022 年 12 月
31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《内部控制
自我评价报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司内
部控制自我评价报告》（公告编号：2023-055）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往
来情况的专项说明》
    1.议案内容：
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了
审计，并出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-057）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    为激发公司董事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和
承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2023 年度公司
董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度公司董
事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-056）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事蒋金晗、康长金、毛超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第
一季度报告》（公告编号：2023-061）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于使用募集资金购买房产的议案》
    1.议案内容：
    为保证运动控制系统智能化建设项目和研发中心建设项目稳步推进，公司拟
用募集资金购买万科新川荟项目 2 地块 3 层 303 号、4 层 403 号，面积 985.01
平米，购买该房屋的总价为人民币 22,404,040 元，具体内容详见公司于 2023 年
4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成
都乐创自动化技术股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-060）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。具体
内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-059）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》




                                      成都乐创自动化技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日