证券代码：430425           证券简称：乐创技术         公告编号：2023-044



                   成都乐创自动化技术股份有限公司

                 第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：邓婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    2022 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《成都乐创自动化技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关法律法规
及公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职
权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大
事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了
公司规范运作。监事会主席邓婷婷就 2022 年度监事会的召开情况和决议实施情
况做详细报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-046）与
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    公司财务部根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及 2022 年度的财
务情况，编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公
司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市
场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    公司监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计
工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，故公司建议继续聘用信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023
年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    根据公司 2022 年年度报告，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 58,958,153.41 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
59,158,820.23 元。公司以总股本 36,192,117 股为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金股利
14,476,846.80 元。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司
2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
    为激发公司监事工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任
务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2023 年度公司监事薪酬方案，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来
   情况的专项说明》议案
1.议案内容：
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了
审计，并出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第
一季度报告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》




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                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日