证券代码：430510           证券简称：丰光精密         公告编号：2022-007



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日
2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：以现场会议方式召开。
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 4 日青岛丰光精密机械股份有
限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。
5.会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、
《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相

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关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。


                                           青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 3 月 9 日




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